Os promotores dos EUA estavam investigando as negociações do Signature Bank com clientes criptográficos quando os reguladores fecharam abruptamente a instituição em 12 de março. Os reguladores disseram que manter o banco aberto iria ...
Tag: Criminal
Signature Bank estava sob investigação criminal antes de seu colapso: relatório
O Signature Bank, compatível com criptografia, estava sob investigação criminal pelas autoridades dos EUA por causa de suas práticas de combate à lavagem de dinheiro antes de seu colapso repentino no fim de semana, informou a Bloomberg na quarta-feira, ...
Trump nega caso com Stormy Daniels - já que ele poderia enfrentar acusações criminais em esquema de suborno
Topline O ex-presidente Donald Trump negou ter um caso com a estrela de cinema adulto Stormy Daniels e atacou sua aparência em uma longa declaração emitida por meio de sua campanha, horas depois de relatos em...
Advogados da SBF sinalizam necessidade de adiar julgamento criminal de outubro
Os advogados que representam o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, sinalizaram que pode ser necessário adiar o julgamento criminal do ex-executivo da exchange de criptomoedas – para lhe dar mais tempo para preparar sua defesa....
Ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declara culpado de acusações criminais: Reuters
Participe da conversa mais importante sobre criptografia e web3! Garanta seu lugar hoje O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais em um tribunal de Nova York na terça-feira. S...
Sam Bankman-Fried é atingido com novas acusações criminais por doações políticas
Os promotores atingiram hoje o desgraçado magnata da criptografia Sam Bankman-Fried com novas acusações criminais relacionadas a doações políticas que ele fez enquanto dirigia a agora falida bolsa de ativos digitais FTX. Uma substituição...
Ex-CEO da FTX enfrenta 12 acusações criminais
O tribunal federal que preside o processo contra o ex-diretor executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, deu ordem para que uma acusação substituta fosse divulgada. Esta acusação...
Sam Bankman-Fried é esbofeteado com 4 novas acusações criminais após FTX Fallout
O desonrado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está sob outra camada de pressão legal depois que um juiz revelou uma acusação substituta de 12 acusações contra ele na quinta-feira. O pedido adiciona 4 novos caracteres...
Sam Bankman-Fried enfrenta novas acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude bancária
Legal • 23 de fevereiro de 2023, 9h55 EST O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está enfrentando novas acusações criminais depois que um juiz revelou uma nova acusação de 12 acusações contra ele na quinta-feira, meses após o antigo choro...
Bankman-Fried atingido com quatro novas acusações criminais alegando doações políticas ilegais e fraude bancária
Topline O ex-bilionário Sam Bankman-Fried, o fundador da exchange de criptografia FTX, foi acusado de quatro novas acusações criminais, incluindo alegações de doações políticas ilegais e bancos ...
Trump chama investigação criminal da Geórgia de 'tribunal canguru' depois que jurado dá entrevista sobre acusações futuras
Topline O ex-presidente Donald Trump criticou o grande júri especial da Geórgia que investigava seus supostos esforços para anular as eleições presidenciais de 2020, alegando a indicação do júri de que recomendará...
Ex-executivo da FTX Nishad Singh planeja se declarar culpado de acusações criminais: Bloomberg
Jurídico • 17 de fevereiro de 2023, 2h43 EST Um terceiro ex-executivo da FTX está se preparando para se declarar culpado de acusações criminais, informou a Bloomberg. Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX,...
Juiz suspende casos da SEC e CFTC contra Bankman-Fried até que o julgamento criminal seja concluído
Os processos civis da SEC e da CFTC contra o desgraçado fundador da criptografia, Sam Bankman-Fried, foram adiados até que o processo criminal do ex-CEO seja concluído. Em 7 de fevereiro, o Procurador dos EUA para o So...
Ex-executivos da Gemini enfrentaram investigação criminal em 2022: relatório
Os ex-executivos da Gemini enfrentaram uma investigação criminal no ano passado. A investigação foi baseada em um processo civil movido pela Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Dois ex-executivos em crise...
A batalha judicial de Sam Bankman-Fried com SEC e CFTC será adiada até que o caso criminal do DOJ seja concluído: relatório
Um juiz dos EUA está suspendendo os processos civis de dois reguladores federais contra o ex-CEO da falida exchange de criptomoedas FTX até que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) conclua seu caso criminal novamente...
Ações judiciais da SEC e CFTC contra o ex-CEO da FTX são suspensas até a conclusão do processo criminal – Bitcoin News
Dois processos civis, decorrentes da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, serão pausados até...
Juiz dos EUA suspende ações judiciais da CFTC e da SEC contra a SBF até depois do julgamento criminal
O juiz distrital dos Estados Unidos, Kevin Castel, aprovou o pedido do Departamento de Justiça para suspender as ações civis movidas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Commodity Futures Tradi...
Casos CFTC e SEC contra Bankman-Fried serão adiados até o fim do processo criminal
Os processos civis movidos pelos reguladores dos EUA contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, podem ser adiados até a conclusão de um processo criminal, decidiu um juiz na segunda-feira. Damian Williams, procurador dos EUA ...
Binance supostamente tinha laços com Bitzlato, uma exchange agora extinta (criminosa)
Ontem mesmo, o Live Bitcoin News publicou um artigo falando sobre um executivo russo de criptografia administrando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Conhecida como Bitzlato, a exchange de criptomoedas não estava registrada...
O Bourbon que pode ser vendido por mais de US $ 50,000 - e inspirar atividades criminosas
Topline Quando algumas autoridades do Oregon foram acusadas esta semana de mexer os pauzinhos para comprar garrafas de bourbon Pappy Van Winkle, foi apenas a última história de medidas extremas que as pessoas tomaram para tentar ...
Ex-gerente de produto da Coinbase se declara culpado de acusações criminais em caso histórico
Um ex-gerente de produto da Coinbase se confessou culpado na terça-feira de acusações de fraude eletrônica em um processo criminal movido contra ele. O Departamento de Justiça indiciou Ishan Wahi em julho, junto com seu irmão...
Trump enfrentou investigação de extorsão por 'padrão de atividade criminosa', ex-promotor teria escrito em novo livro
Topline O ex-promotor de Manhattan, Mark Pomerantz, iniciou uma extensa investigação de extorsão contra o ex-presidente Donald Trump, que ele compara ao infame chefe da máfia John Gotti em um novo livro que...
Bankman-Fried buscou 'relação construtiva' com testemunha de processo criminal
Os promotores compartilharam cópias das mensagens de Sam Bankman-Fried ao CEO da FTX, John Ray III, e a uma testemunha não identificada em novos documentos judiciais na segunda-feira, enquanto os advogados buscam restringir a comunicação do fundador da FTX com...
EUA designam grupo mercenário Wagner - acusado de canalizar armas norte-coreanas para a Rússia - uma 'organização criminosa transnacional'
Topline O Departamento do Tesouro dos EUA está planejando designar a empresa militar Grupo Wagner como uma “organização criminosa transnacional”, disse o coordenador de comunicações estratégicas da Casa Branca, John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) no WEF diz que a criptografia é uma atividade criminosa e CZ é 'uma bomba-relógio ambulante'
– Anúncio – Roubini ataca novamente as criptomoedas no evento WEF na Suíça. Após o colapso da exchange de criptomoedas FTX, o renomado professor economista Nouriel Roubini...
$ 4.1 milhões roubados por criminoso chinês do carro da vítima
A vítima estava participando de uma reunião de investidores em criptografia. O agressor o conteve no estacionamento e o fez transferir US$ 4.1 milhões para sua carteira. Um mandado foi emitido; investigar mais...
Irmão do CEO da Criminal Bitcoin Mixing se declara culpado de roubar 712 Bitcoins do IRS
Ele também “gastou bitcoins de forma extravagante” em clubes de strip e em voos em jatos particulares. Fotos recuperadas de seu celular mostram uma noite luxuosa em uma boate: Gary tomando banho em uma banheira cheia de dinheiro, uma noite feliz...
Criminoso chinês rouba US$ 4.1 milhões em criptomoedas do carro da vítima
Um invasor usou a identificação facial de um investidor criptográfico para desbloquear sua carteira à força e transferiu US$ 4.1 milhões para seu próprio endereço na China em 1º de janeiro, conforme relatado por meios de comunicação locais. O agressor localizou...
Os advogados de Sam Bankman-Fried afirmam que ele precisa de ações de Robinhood 'para pagar sua defesa criminal'
A equipe jurídica do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, entrou com uma moção em um esforço para impedir que os devedores da bolsa controlem mais de US$ 450 milhões em ações da Robinhood. Em um mês de 5 de janeiro...
SBF comenta destino da FTX; Nexo enfrenta acusações criminais
A maior notícia no criptoverso de 12 de janeiro viu o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, comentar sobre uma possível recuperação da FTX e contar seu lado da história. Em outros lugares, a Nexo foi acusada de crise financeira...