Signature Bank estava sob investigação criminal antes de seu colapso: relatório

O Signature Bank, amigo das criptomoedas, estava sob investigação criminal pelas autoridades dos EUA sobre suas práticas de combate à lavagem de dinheiro antes de seu colapso repentino no fim de semana, Bloomberg relatado quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

De acordo com o relatório, investigadores do Departamento de Justiça (DOJ) em Washington e Manhattan e pessoas da Securities and Exchange Commission (SEC) examinaram os registros do banco.

Signature Bank enfrentou investigação criminal antes do colapso

Os promotores do DOJ estavam investigando se a empresa tomou as medidas adequadas para combater a lavagem de dinheiro, examinando os correntistas e monitorando as transações.

As investigações não foram tornadas públicas no momento do fechamento da empresa. No entanto, ao falar com a Bloomberg, um porta-voz da SEC mencionou uma declaração do presidente Gary Gensler no domingo, quando as autoridades estavam fechando o banco.

“Investigaremos e iniciaremos ações de execução se encontrarmos violações das leis federais de valores mobiliários”, disse Gensler.

Ainda não está claro quando a investigação começou e se levou ao fechamento do banco pelos reguladores, já que sua equipe ainda não foi acusada de qualquer má conduta. Os reguladores também revelaram que perderam a fé na administração do Signature Bank depois que a empresa não forneceu dados confiáveis.

Lembre-se que durante o anúncio de fechamento no domingo, os reguladores divulgados que eles haviam tomado medidas para evitar o contágio iminente, pois os investidores estavam em pânico com o problema de liquidez do Silicon Valley Bank (SVB).

No entanto, o Federal Reserve Board, o DOJ e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) garantiram aos americanos que todos os depositantes do Signature Bank receberiam seus fundos.

Investigadores Sonda SVB

Enquanto isso, o Signature Bank não é a única instituição financeira em colapso sob o fogo dos reguladores dos EUA. O SVB está atualmente sob investigação da SEC e do DOJ sobre as vendas de ações de seus executivos antes do fim do banco.

CryptoPotato relatado que as investigações ainda estão nos estágios iniciais e, portanto, podem não levar necessariamente a alegações.