Sam Bankman-Fried é esbofeteado com 4 novas acusações criminais após FTX Fallout

O desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está sob mais uma camada de pressão legal depois que um juiz abriu uma acusação substituta de 12 acusações contra ele na quinta-feira. 

O processo acrescenta 4 novas acusações a uma acusação de 8 acusações apresentada em dezembro e inclui novos detalhes sobre doações políticas ilegais feitas pela SBF.

Esquema de Doadores de Palha

Como o governo alega, Bankman-Fried “corromperam” as operações da exchange cripto FTX e de sua empresa irmã Alameda Research por pelo menos três anos até o colapso coletivo em novembro do ano passado. 

Seus esquemas, de acordo com o processo, envolviam o roubo de depósitos de clientes da FTX para diversos propósitos, como enriquecer a si mesmo e roubar favor político entre os dois partidos em Washington. 

A acusação afirma que SBF e seus co-conspiradores fizeram mais de 300 doações políticas usando o nome de outras pessoas ou usando fundos corporativos, totalizando dezenas de milhões de dólares. Isso está bem acima dos limites individuais de contribuição de campanha e uma violação das leis de financiamento de campanha. 

“Para evitar que certas contribuições sejam divulgadas publicamente em seu nome, Bankman-Fried conspirou e fez certas contribuições políticas feitas em nome de dois outros executivos da FTX”, disse o novo arquivamento.

Exemplos de tais contribuições ilegais incluem uma de um colaborador identificado como co-conspirador 1 (CC-1), que foi selecionado para doar pelo menos $ 1 milhão para um PAC que apoia um candidato afiliado a questões LGBTQ. “Em geral, você sendo a cara de centro-esquerda de nossos gastos significará que você está dando um monte de merda para fins transacionais”, disse um dos consultores políticos da SBF ao CC-1. 

Embora as contribuições de Bankman-Fried para os candidatos democratas tenham sido bem divulgadas - e frequentemente examinado – o ex-executivo afirmou ter doado aproximadamente o mesmo para candidatos republicanos. De fato, a acusação destacou que um contribuinte separado, chamado CC-2, estava focado em doar para conservadores, de acordo com a preferência de Bankman-Fried de manter as contribuições para os republicanos “obscuras”. 

Outras novas cobranças

Além do esquema de doadores de palha, o Grande Júri também alegou que Bankman-Fried conspirou para cometer fraude bancária. Ele abriu uma conta bancária sob o pretexto de uso para negociação e criação de mercado, embora na prática fosse usada para receber depósitos de clientes FTX. 

Ele também foi acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. 

De acordo com o CNBC, uma fonte familiarizada com o assunto disse que as novas acusações podem levar Bankman-Fried a mais 40 anos de prisão se for condenado.