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O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais em um tribunal de Nova York na terça-feira.
Singh, que trabalhou com o fundador da FTX Sam Bankman-Fried na extinta bolsa de criptomoedas, estava procurando um acordo judicial com os promotores no mês passado. Singh se declarou culpado de acusações, incluindo fraude e conspiração. A Reuters divulgou a notícia na terça-feira.
Bankman-Fried foi acusado de 12 acusações diferentes, variando de fraude bancária a fraude de valores mobiliários e commodities a conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente e enfrentará um julgamento neste outono.
Seus colegas ex-executivos Caroline Ellison, que costumava dirigir a loja de prop trading Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, já se declararam culpados de acusações de fraude ligadas ao colapso da FTX.
Em um comunicado, os advogados de Singh disseram: “Nishad lamenta profundamente por seu papel nisso e aceitou a responsabilidade por suas ações. Ele quer fazer tudo o que puder para consertar as coisas para as vítimas, inclusive ajudando o governo da melhor maneira possível neste caso”.
Os promotores alegaram que a FTX usou as contas bancárias da Alameda para aceitar depósitos de clientes, sabendo que os bancos não iriam querer fornecer serviços a uma exchange de criptomoedas.
Outras alegações incluídas em uma acusação de Bankman-Fried incluem alegações de que o ex-CEO da FTX e seus colegas usaram plataformas de mensagens criptografadas e efêmeras (como o Signal) para se comunicar, “impedindo assim que reguladores e autoridades policiais obtivessem posteriormente um registro” dessas comunicações.
Os promotores alegaram ainda que os fundos dos clientes da FTX foram desviados para vários usos.
FTX entrou em colapso em novembro, depois de um Relatório CoinDesk mostrou que a Alameda possuía uma quantidade incomumente grande de tokens FTT, que foram emitidos pela FTX. A exchange cripto Binance anunciou que venderia suas próprias participações de FTT, o que estimulou um efeito dominó que terminou com o pedido de proteção contra falência da FTX ao lado de quase 100 subsidiárias e empresas relacionadas.
Esses casos de falência estão em andamento.
ATUALIZAÇÃO (28 de fevereiro de 2023, 16:55 UTC): Adiciona informações adicionais.
ATUALIZAÇÃO (28 de fevereiro, 18:00 UTC): Adiciona informações sobre cobranças.
ATUALIZAÇÃO (28 de fevereiro, 19:22 UTC): Acrescenta declaração dos advogados de Singh.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/former-ftx-engineering-director-nishad-164231734.html