Apenas ontem, Notícias sobre Bitcoin ao vivo apagar um artigo falando sobre um executivo de cripto russo administrando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Conhecida como Bitzlato, a exchange cripto era uma plataforma de negociação não registrada para quem buscava usar ativos digitais para obter produtos ilícitos. A bolsa também fez muito pouco para obter as informações necessárias sobre seus clientes e clientes. Agora, parece que a Binance – a maior e mais popular plataforma de negociação de moeda digital do mundo – foi implicada em desempenhando um papel importante nas operações da empresa.
Binance pode ter estado na lista de Bitzlato
A Binance tem estado no centro de várias controvérsias ultimamente. Por exemplo, a empresa foi inicialmente programada para comprar FTX depois que Sam Bankman-Fried disse que seu empresa estava em rápido necessidade de dinheiro. No entanto, a maior troca desistiu logo depois, alegando que os problemas com os quais o FTX estava lidando eram grandes demais para ele lidar.
Tudo isso seria bom e elegante, exceto por uma coisa ... Não muito antes de a FTX entrar em falência, Changpeng Zhao - o homem por trás da Binance - liquidou várias unidades FTT (FTT é o token nativo da bolsa FTX). Além disso, ele disse que a Binance não forneceria mais suporte para o ativo. É quase como se ele soubesse que o FTX iria quebrar e queimar em breve, e ele queria se preparar antes que qualquer riqueza pudesse ser perdida.
Embora não haja como saber se isso é verdade, a situação faz com que os comerciantes levantem as sobrancelhas em suspeita. Agora, parece que a Binance era a principal receptora de BTC da Bitzlato, que foi recentemente fechada pelo Departamento de Justiça (DOJ). Um relatório diz que a Binance trabalhou com a empresa por aproximadamente dois anos e recebeu mais BTC do que qualquer outra contraparte da empresa.
Um porta-voz da Binance emitiu a seguinte declaração sobre os supostos laços da empresa com a Bitzlato, com sede na China:
A Binance tem o prazer de fornecer assistência substancial aos parceiros internacionais de aplicação da lei em apoio a esta investigação. Isso exemplifica o compromisso da Binance em trabalhar em colaboração com parceiros de aplicação da lei em todo o mundo.
O FinCEN – uma unidade do Departamento do Tesouro – explicou que mais de dois terços das transações associadas ao Bitzlato estavam relacionadas a golpes ou faziam parte de esquemas criminosos maiores. A agência disse:
Aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estão associados a mercados ou golpes da darknet.
Tanta atividade criminosa!
O vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, também foi rápido em dar sua opinião, dizendo:
A Bitzlato foi particularmente ativa na facilitação de atividades ilícitas, mas, em última análise, faz parte de um ecossistema maior de cibercriminosos que podem operar impunemente na Rússia.
Não muito tempo atrás, ficou implícito que a Binance estava envolvida em ajudando o Irã a utilizar cripto transações como forma de evitar as sanções dos Estados Unidos. Estima-se que o Irã tenha participado de negociações no valor de US$ 8 bilhões.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/