Ex-CEO da FTX enfrenta 12 acusações criminais

O tribunal federal que está presidindo a acusação do ex-diretor executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, deu ordem para que uma acusação substitutiva seja divulgada. Esta acusação contém 12 crimes separados.

Em uma acusação substitutiva que foi submetida ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 22 de fevereiro, o procurador dos Estados Unidos Damian Williams alegou que as ações de Bankman-Fried no caso envolvendo FTX e Alameda justificaram a apresentação de 12 acusações contra ele. De acordo com a acusação, elas incluíam oito acusações relacionadas a conspiração para cometer fraude, bem como quatro acusações cada por fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.

A acusação substituta contra Bankman-Fried mencionou uma acusação adicional por conspiração para cometer fraude bancária e quebrou acusações individuais de fraude eletrônica relacionadas a suas supostas ações na FTX e Alameda. A acusação inicial contra Bankman-Fried, anunciada em 13 de dezembro, incluía oito acusações semelhantes. No entanto, a acusação substituta incluiu nove acusações. Na época, os promotores também listaram conspiração para cometer fraude de commodities em suas acusações, que pareciam estar incluídas na acusação substituta relacionada à “compra e venda de derivativos” na FTX. Essa cobrança foi aparentemente incluída na acusação relacionada à “compra e venda de derivativos”.

A acusação afirma que Bankman-Fried se envolveu em atividade fraudulenta quando abriu uma conta bancária e tentou obter depósitos de usuários: “[Bankman-Fried e outros] representaram falsamente a uma instituição financeira que a conta seria usada para negociação e criação de mercado, mesmo sabendo que a conta seria utilizada para receber e transmitir fundos de clientes na operação de um troca de criptogradas, e posteriormente, em conexão com o uso da conta para recebimento e transmissão de fundos do cliente em conexão com a operação de uma criptomoeda

Em conexão com as alegações de doações políticas ilegais, o documento disse que a SBF e outros fizeram mais de 300 contribuições no valor de “dezenas de milhões de dólares” usando “doadores de palha” ou financiamento corporativo. De acordo com as alegações feitas pelo procurador dos Estados Unidos, Bankman-Fried foi capaz de “escapar as restrições de contribuições individuais” impostas pela Comissão Eleitoral Federal. Esses limites são normalmente definidos em US$ 100.

De acordo com o documento, “enquanto o pessoal da Alameda geralmente monitorava os empréstimos aos executivos, as transferências para o Bankman-Fried nos meses anteriores às eleições de meio de mandato de 2022 não foram documentadas nas planilhas internas de monitoramento da Alameda”. “Em vez disso, uma planilha interna da Alameda indicou quase US$ 100 milhões em doações políticas”, apesar do fato de os registros da FEC mostrarem que a Alameda não fez nenhuma contribuição política para as eleições de meio de mandato de 2022 para candidatos ou comitês de ação política (PACs).

Desde uma audiência de fiança em dezembro, durante a qual sua mãe e seu pai concordaram em colocar o patrimônio de sua propriedade como parte da fiança de Fried no valor de US$ 250 milhões do Bankman, o ex-CEO da FTX esteve principalmente restrito à casa de seus pais na Califórnia. A audiência aconteceu na Califórnia. Andreas Paepcke, um cientista pesquisador, e Larry Kramer, ex-reitor da faculdade de direito da Universidade de Stanford, assinaram como fiadores a fiança de Bankman, a fiança de Fried, que foi fixada em $ 200,000 e $ 500,000, respectivamente.

Embora o julgamento criminal contra Bankman-Fried esteja marcado para começar em outubro no tribunal federal, a questão relativa à falência da FTX está sendo ouvida no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e Gary Wang, co-fundador da FTX, se declararam culpados como parte de um acordo de confissão de alegações idênticas às apresentadas contra a SBF. Muitos analistas da indústria acreditam que podem fornecer evidências sobre o caso da SBF.