O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está enfrentando novas acusações criminais depois que um juiz abriu uma nova acusação de 12 acusações contra ele na quinta-feira, meses depois que o ex-chefe da exchange cripto foi indiciado pela primeira vez em oito acusações no ano passado.
Bankman-Fried está atualmente em prisão domiciliar sob fiança de US$ 250 milhões. Ele se declarou inocente das acusações criminais e aguarda julgamento em outubro. Um porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar.
A nova acusação acusa Bankman-Fried de conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. Bankman-Fried também é acusado de cometer fraude eletrônica em clientes da FTX, fraude de valores mobiliários em investidores da FTX e conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal, entre outros crimes.
A nova acusação alega que Bankman-Fried teve certas contribuições políticas feitas em nome de dois outros executivos da FTX porque ele não queria ser conhecido como um partidário de esquerda ou ter seu nome associado a alguns candidatos republicanos. Um executivo “acabou se tornando – pelo menos no nome – um dos maiores doadores democratas nas eleições de meio de mandato de 2022”, disse a acusação.
O documento de 39 páginas também acusa Bankman-Fried de conspirar “deliberadamente e conscientemente” para cometer fraude bancária. O ex-chefe da FTX é acusado de dizer a uma instituição financeira que uma conta seria usada para negociação e criação de mercado, “embora Bankman-Fried soubesse que a conta seria usada para receber e transmitir fundos de clientes na operação de uma bolsa de criptomoedas. ”
Bankman-Fried pode passar décadas na prisão se for condenado em todas as acusações.
O ex-CEO e acionista majoritário do The Block divulgou uma série de empréstimos do ex-fundador da FTX e da Alameda, Sam Bankman-Fried.
(Atualizações com detalhes adicionais no quarto e quinto parágrafos.)
Fonte: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges- including-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss