Endereços vinculados à Alameda começam a trocar tokens Ethereum e ERC-20 por Bitcoin

Várias carteiras associadas à empresa comercial de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ganharam vida algumas horas atrás, trocando várias criptomoedas.

Martin Lee, um jornalista de dados da Nansen, estava entre os detetives de blockchain para apontar para “muita atividade acontecendo entre as carteiras da Alameda” nas últimas horas da noite de terça-feira, com vários tokens baseados em Ethereum consolidados em duas carteiras principais, que posteriormente foram trocados por Ethereum (ETH) e Tether (USDT).

As transações em questão incluíram 3,263 tokens Convex Finance (CVX) no valor de US$ 11,390 enviados da Convex Finance para uma carteira da Alameda Research.

Esses fundos foram então enviados para um MetaMask carteira, juntamente com 74,112 CRV, equivalente a $ 39,152, novamente enviados da Alameda Research para uma carteira MetaMask.

Uma terceira transferência de 45.6 ETH no valor de $ 55,219 foi enviada para um endereço desconhecido, com os fundos enviados para os serviços de troca instantânea ChangeNow e FixedFloat.

“As transações parecem estranhas para mim. A consolidação faz sentido, mas depois de consolidada, os fundos são enviados para novas carteiras antes de serem enviados para ChangeNow /FixedFloat,” adicionado Lee.

A empresa de pesquisa OXT também notado que a forma como os fundos foram trocados “toca alguns dos principais alarmes”.

Detetive on-chain ZachXBT ainda mais revelou que os fundos foram trocados por Bitcoin (BTC)

Quem está por trás das transações da Alameda?

Comentando as sugestões de que as transferências poderiam ter sido iniciadas pelos liquidatários da FTX, ZachXBT parecia cético, dizendo que é improvável que eles usem serviços como FixedFloat ou ChangeNow.

Embora não esteja claro no momento quem é o responsável pelas transações, o momento ocorre apenas alguns dias depois que o fundador da FTX, Bankman-Fried - também conhecido como SBF - foi libertado sob fiança debaixo de Contrato de títulos de US$ 250 milhões.

O desgraçado magnata da criptomoeda agora aguarda julgamento em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, com monitoramento eletrônico de localização, bem como restrições de gastos, atividades comerciais e armas de fogo impostas sob o termos do lançamento.

O documento judicial não menciona restrições de acesso à internet para a SBF.

SBF, que supostamente cometeu fraude usando fundos de clientes para fazer apostas por meio de sua casa comercial Alameda Research, está enfrentando um total de oito acusações criminais depois de ser preso nas Bahamas no início deste mês.