A Alameda Research supostamente retirou a maior parte dos fundos da FTX US, o braço americano da FTX, dias antes da bolsa de criptomoedas entrar com pedido de falência. A maioria das criptomoedas retiradas foi enviada para carteiras de propriedade da FTX International, “sugerindo que a Alameda pode estar operando para fazer a ponte entre as duas entidades”, disse a empresa de inteligência criptográfica Arkham.
Análise de Retirada da Alameda da FTX US exchange
Empresa de inteligência criptográfica Arkham compartilhado uma análise na sexta-feira mostrando que a Alameda Research retirou a maior parte dos fundos da FTX US, o braço americano da FTX, dias antes do colapso da bolsa de criptomoedas. Arkham tuitou:
Arkham analisou os fluxos da FTX US nos últimos dias antes do colapso, descobrindo que a Alameda retirou a maior parte dos fundos, em US$ 204 milhões.
Arkham acrescentou que identificou oito endereços diferentes para onde a Alameda Research transferiu os criptoativos que retirou. A empresa de inteligência criptográfica observou que dos US$ 204 milhões:
$ 142.4 milhões (69.8% do total) foram enviados para carteiras de propriedade da FTX International, sugerindo que a Alameda pode ter operado para fazer a ponte entre as duas entidades.
Depois de 6 de novembro, a Alameda retirou apenas as stablecoins em USD, embaladas BTC, e éter da FTX US. Além disso, dos US$ 204 milhões sacados, US$ 38.06 milhões foram BTC (18.7%), $ 49.39 milhões foram em ETH (24.2%) e US$ 116.52 milhões em stablecoins denominadas em dólares (57.1%).
“O wBTC retirado foi enviado para a carteira Alameda WBTC Merchant e, em seguida, transferido em sua totalidade para o BTC blockchain”, detalhou Arkham, acrescentando que o ETH retirado, $ 35.52 milhões foram enviados para FTX e $ 13.87 milhões foram enviados para uma grande carteira de negociação ativa. A empresa de inteligência criptográfica observou:
Os tokens estáveis em USD foram divididos entre USDT, USDC, BUSD e TUSD.
Arkham compartilhou ainda esses $ 10.04 milhões em USDT foi enviado para a Binance e US$ 32.17 milhões em USDT foi trocado para USDC e enviado para FTX. Além disso, US$ 47.379 milhões em USDT, US$ 10.151 milhões em USDC, US$ 16.285 milhões em BUSD e US$ 500 mil em TUSD foram enviados para a FTX.
A FTX e cerca de 130 empresas afiliadas, incluindo FTX US e Alameda Research, entraram com pedido de concordata Capítulo 11 em 11 de novembro. John J. Ray, III, que substituiu Sam Bankman-Fried (SBF) como CEO do grupo FTX, disse o tribunal de falências: “Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui.”
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Fonte: https://news.bitcoin.com/alameda-withdrew-204m-in-crypto-from-ftx-us-days-before-exchange-collapsed/