Suposto lavador de dinheiro Bitcoin 'Razzlekhan' será liberado, marido permanece atrás das grades

WASHINGTON - Na segunda-feira, um juiz federal em Washington, DC ordenou que um dos suspeitos de um suposto esquema maciço de lavagem de dinheiro baseado em Bitcoin fosse libertado sob fiança de US$ 3 milhões, enquanto seu marido deveria permanecer sob custódia.

No final de uma audiência de uma hora, o juiz-chefe Beryl Howell rejeitou parcialmente as alegações da promotoria de que Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa Heather Morgan, 31, que foram presos na semana passada por acusações federais, não poderiam retornar ao tribunal. . 

Morgan, que também é conhecida por seu alter-ego de rap Razzlekhan, será libertada, mas deve cumprir o que o juiz chamou de “condições muito rigorosas” que incluem usar uma tornozeleira, limitar seu acesso à Internet e proibi-la de se envolver em criptomoedas. transações.

Os promotores federais anunciaram na semana passada que o governo apreendeu bilhões de dólares em bitcoins e disseram que a operação foi a “maior apreensão financeira de todos os tempos”. As autoridades acusaram a dupla de lavar os lucros decorrentes do hack de 2016 da exchange Bitfinex. Lichtenstein e Morgan, uma vez Forbes contribuinte, não foram acusados ​​de perpetrar o hack em si. Os réus não entraram com uma apelação formal, mas seus advogados disseram em documentos judiciais anteriores que existem “muitas deficiências nas provas do governo e saltos conclusivos sem suporte”.

Em 31 de janeiro, os promotores dizem que os investigadores conseguiram acessar a conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein, onde invadiram arquivos criptografados que não apenas continham chaves privadas – que permitiram ao governo assumir o controle de bilhões de dólares em bitcoins – mas também uma planilha de suas várias contas criptográficas, entre outros documentos. 

Documentos judiciais também mostram que o governo localizou “arquivos de carteira aparentes para criptomoedas adicionais que o governo ainda não conseguiu apreender”. Vários desses arquivos “incluem variações da palavra 'sujo' em seus nomes, como 'dirty_wallet.dat'”. O governo também afirma ter encontrado pastas intituladas “personas” e “idéias de passaporte”.

Catherine Pelker, uma promotora federal, acompanhou o juiz no caso do governo. 

O juiz Howell perguntou a Pelker se encontrar essas chaves privadas na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein era “prova direta das acusações”. 

Pelker, um especialista em criptomoedas que trabalhou anteriormente no FBI, foi inequívoco.

— Sim, meritíssimo — disse ela.

— Mais ou menos como a arma fumegante? perguntou o juiz Howell.

"Sim, meritíssimo", disse Pelker.

Em outro ponto durante a audiência, o juiz Howell também perguntou diretamente a Pelker como o governo conseguiu quebrar a criptografia forte no arquivo de dados de Lichtenstein mantido em uma conta de armazenamento em nuvem sem nome.

Pelker ofereceu poucos detalhes, mas disse que “às vezes você aprende outras coisas que podem permitir que você faça suposições mais educadas”.

Lichtenstein e Morgan, que estavam mascarados e vestidos com roupas escuras de manga curta durante a audiência, sentaram-se um ao lado do outro e pareciam engajados e atenciosos, com Lichtenstein passando várias notas para seu advogado. A única vez que eles se dirigiram ao tribunal foi em resposta a perguntas do juiz sobre sua compreensão dos potenciais conflitos de interesse que poderiam surgir por compartilharem um advogado. 

Por sua vez, o advogado de defesa Samson Enzer passou a maior parte de seus esforços destacando os inúmeros laços que a dupla tem com os EUA, indicando que eles não fugiriam. Isso incluiu apontar que, embora Lichtenstein tenha nascido na Rússia, seus pais “vivem nos subúrbios de Chicago há décadas”. Os pais de Morgan continuam morando no norte da Califórnia, onde ela cresceu.

Os pais de ambos os réus pareciam tristes quando entraram no tribunal, carregando mochilas e sacolas plásticas de supermercado, e se recusaram a falar com os repórteres no corredor do tribunal.

“Eles fizeram suas vidas aqui”, disse Enzer, referindo-se aos réus, Lichtenstein e Morgan. “Eles não gostariam de abandoná-los.”

Enzer também fez referência ao fato de que o jovem casal pode não conseguir ter filhos a menos que Morgan tenha fertilização in vitro e que seus óvulos já estejam congelados em uma instalação em Nova York. Como tal, argumentou o advogado de defesa, esse foi outro motivo pelo qual a dupla permaneceria nos Estados Unidos e responderia às acusações criminais.

“Eles literalmente estariam deixando seu futuro para trás”, disse ele.

A certa altura, Enzer chamou a evidência especificamente contra Morgan de “frágil”, especulando que ela poderia ter sido a receptora involuntária dos bitcoins hackeados. O juiz Howell apontou que as declarações falsas que Morgan supostamente fez ao abrir contas financeiras e falar com um contador tornam provável que ela soubesse o que estava fazendo.

A juíza Howell, que presidiu um caso anterior envolvendo lavagem de criptomoedas, parecia confortável com a linguagem técnica usada na segunda-feira, referenciando chaves privadas, criptografia, blockchain e outros termos relacionados, como se fossem parte de seu vocabulário cotidiano. 

Ainda assim, apesar de uma defesa espirituosa no tribunal, a juíza Howell estava muito cética em relação ao argumento geral de Enzer, embora ela tenha finalmente concedido a libertação de Morgan.

“O blockchain deixa um caminho claro para aqueles dispostos a segui-lo”, disse o juiz.

Por enquanto, nenhuma outra audiência foi agendada.