O construtor de empreendimentos Web3 Chainway anunciou recentemente uma ferramenta que interessaria aos usuários do Tornado Cash – uma ferramenta que forneceria dados que supostamente mostram que seus fundos são de uma fonte legítima. Em é...
Tag: Lavagem de dinheiro
'Ataque do Trovão' arrebenta quadrilha de lavagem de dinheiro alimentada por Tether de US$ 1.7 bilhão
As autoridades chinesas afirmam ter prendido 63 pessoas em um autodenominado “ataque de trovão” contra uma gangue de lavagem de dinheiro suspeita de lavar mais de US$ 1.7 bilhão por meio de criptografia. Numa apreensão coordenada, o Horq...
Binance e seu CEO em risco de acusações criminais sobre as regras AML: relatório
A bolsa de criptomoedas Binance e executivos, incluindo o CEO Changpeng Zhao, correm o risco de serem acusados criminais nos EUA por cumprirem as leis e sanções contra lavagem de dinheiro dos EUA, de acordo com um relatório...
Unidade dos EUA da Shinhan Financial condenada a reforçar a supervisão da lavagem de dinheiro
Uma unidade norte-americana do Shinhan Financial Group da Coreia do Sul concordou em reforçar a supervisão do seu programa de combate à lavagem de dinheiro como parte de um acordo com a Federal Deposit Insurance Corp.
O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi detido por mais três meses
Alexey Pertsev, o criador do misturador de criptografia Tornado Cash, será detido em uma prisão holandesa por mais três meses, confirmou a esposa de Pertsev, Ksenia Malik. Autoridades holandesas prenderam P...
Homem na Holanda é preso por suspeita de lavagem de dinheiro com bitcoin
Um homem na Holanda foi preso por supostamente lavar dinheiro usando bitcoin. Os promotores afirmam que havia links para negociações na dark web. O homem de 42 anos, natural do concelho de M...
Deutsche Bank enfrenta ameaça de multas por controles de lavagem de dinheiro
O principal órgão de fiscalização financeira da Alemanha ameaçou multar o Deutsche Bank AG se este não implementar controlos contra o branqueamento de capitais dentro de um prazo definido, sugerindo que o regulador não está satisfeito com o banco...
Homem da Califórnia é indiciado por lavagem de criptomoedas em esquema de tráfico de drogas
O Departamento de Justiça anunciou acusações contra um homem da Califórnia na sexta-feira por supostamente tentar lavar os lucros do tráfico de drogas por meio de canais criptográficos. John Khuu supostamente distribuiu falsos...
EUA devem conter as consequências do esquema de zona criptográfica na ilha do Pacífico com armas nucleares
PARA IR COM Marshalls-US-nuclear-health por Giff Johnson Esta foto aérea sem data recebida em… [+] 4 de março de 2010 mostra a Ilha Rongelap, uma das mais de 60 em um colar de ilhas de coral que foi...
Ex-assessor do Morgan Stanley se declara culpado de fraude de US$ 7 milhões
Um ex-consultor do Morgan Stanley se confessou culpado na quinta-feira de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro como parte de um esquema de fraude de US$ 7 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça. Ex-conselheiro Shawn Edward Good...
Bannon indiciado em Nova York por esquema de muro de fronteira - aqui estão as acusações que ele está enfrentando
Topline O ex-assessor do Trump, Steve Bannon, e a organização WeBuildTheWall foram indiciados no tribunal estadual de Nova York na quinta-feira por lavagem de dinheiro, conspiração e esquema de fraude, marcando o segundo ...
Alegado hacker russo de ransomware extraditado da Holanda para os EUA
Um cidadão russo e suposto participante de ataques de ransomware Ryuk foi extraditado da Holanda para julgamento nos EUA. Denis Mihaqlovic Dubnikov e seus co-conspiradores supostamente lavam...
IRS e fiscais estrangeiros alertam NFTs representam riscos crescentes de lavagem de dinheiro
Os reguladores globais emitiram um novo alerta sobre como os criminosos podem usar NFTs para lavagem de dinheiro. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Na quinta-feira, os reguladores globais emitiram um novo alerta sobre os riscos crescentes de ...
Federais acusam dois jovens de 20 anos por suposta lavagem de dinheiro NFT, esquema de 'puxar tapete'
Parte da arte usada para comercializar Frosties, um projeto NFT que os promotores dizem, levou a uma fraude de US$ 1.1 milhão… [+]. Cortesia DOJ O Departamento de Justiça atingiu dois jovens de 20 anos com fraude e dinheiro...
Ações da Tencent afundam após denúncia de multa recorde por lavagem de dinheiro
Tamanho do texto Sede da Tencent na cidade de Shenzhen, no sul da China, na província de Guangdong. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings caiu quase 10% após relatório do The Wall Street Journal...