Emirados Árabes Unidos são colocados na 'lista cinza' do órgão de vigilância da lavagem de dinheiro

Uma organização intergovernamental dedicada ao combate à lavagem de dinheiro e fluxos de caixa ilícitos colocou na sexta-feira os Emirados Árabes Unidos em sua “lista cinza” devido a preocupações de que o país do Golfo não esteja controlando suficientemente as atividades financeiras ilegais.

Os Emirados Árabes Unidos foram um dos vários países listados pela Força-Tarefa de Ação Financeira como sob maior monitoramento devido a “deficiências estratégicas” em seus esforços para combater a lavagem de dinheiro.

“As jurisdições sob maior monitoramento estão trabalhando ativamente com o GAFI para abordar deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação”, disse a organização.

“Quando o GAFI coloca uma jurisdição sob maior monitoramento, significa que o país se comprometeu a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas”, continuou.

A agência de notícias estatal Emirates, em um comunicado publicado na sexta-feira, disse que o GAFI “reconheceu que os Emirados Árabes Unidos fizeram progressos positivos em seu combate à lavagem de dinheiro (AML), combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e esforços contra o financiamento da proliferação (CPF)”.

A “lista cinza” do grupo de vigilância não é tão severa quanto sua “lista negra”, que inclui Coreia do Norte e Irã.

Outros países na lista cinza incluem Paquistão, Turquia, Jordânia e Iêmen.

Os Emirados Árabes Unidos são o centro financeiro do Oriente Médio, lar de várias sedes de empresas internacionais, um dos aeroportos mais movimentados do mundo e uma população de aproximadamente 90% de expatriados.

“Os Emirados Árabes Unidos levam muito a sério seu papel de proteger a integridade do sistema financeiro global e trabalharão em estreita colaboração com o GAFI para remediar rapidamente as áreas de melhoria identificadas”, disse a agência dos Emirados Árabes Unidos encarregada de combater a lavagem de dinheiro, segundo a Emirates News Agency. .