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O ex-assessor de Trump Steve Bannon e a organização WeBuildTheWall foram indiciados no tribunal estadual de Nova York na quinta-feira por lavagem de dinheiro, conspiração e esquema de fraude, marcando a segunda vez que Bannon enfrentou consequências por seu suposto papel no esquema de arrecadação de fundos do muro de fronteira, ao longo de um ano. depois que ele se livrou de acusações federais devido a um perdão do ex-presidente Donald Trump.
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principais fatos
A acusação acusa WeBuildTheWall e Bannon - que se declararam inocentes - com duas acusações de lavagem de dinheiro em segundo grau, duas acusações de conspiração em quarto grau, uma acusação de esquema de fraude em primeiro grau e uma acusação de conspiração em primeiro grau.
Bannon presidiu o conselho consultivo da WeBuildTheWall, que pretendia arrecadar dinheiro do público para construir um muro na fronteira EUA-México.
A acusação alega que, apesar de alegar publicamente que WeBuildTheWall não pagaria nenhum salário ao CEO Brian Kolfage, o grupo na verdade canalizou mais de US $ 250,000 em compensação para Kolfage de 11 de janeiro de 2019 até o final daquele ano, constituindo a suposta fraude e conspiração (Kolfage se declarou culpado de acusações semelhantes no tribunal federal e foi identificado na acusação como “co-conspirador não indiciado 1”).
WeBuildTheWall afirmou repetidamente que Kolfage não receberia salário, uma promessa que serviu como “parte material” da campanha de arrecadação de fundos, diz a acusação, inclusive por meio de aparições na mídia, no site da campanha e em estatutos enviados a um site de crowdfunding para convencê-lo liberar fundos para a organização.
Os fundos foram supostamente transferidos secretamente para a Kolfage por meio de entidades terceirizadas, inclusive por meio de uma organização sem fins lucrativos operada por Bannon, o que constitui a suposta lavagem de dinheiro.
A acusação cita supostas mensagens de texto de Bannon nas quais ele disse que seu grupo sem fins lucrativos “pode pagar [Kolfage]” e mandou uma mensagem de texto para outro co-conspirador não identificado que “[n] nenhum acordo eu não aprovo; e eu pago [Kolfage], então o que há para se preocupar.”
Crítico Chefe
Bannon denunciou publicamente as acusações contra ele na quarta-feira como "falsas" e acusou os promotores de Nova York de agir com intenção política antes das eleições de meio de mandato. “Isso nada mais é do que um armamento político partidário do sistema de justiça criminal”, Bannon dito em um comunicado.
O que prestar atenção
Bannon se rendeu aos promotores em Nova York na manhã de quinta-feira e suplicou inocente durante sua acusação horas depois. O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse a repórteres na quinta-feira que Bannon pode enfrentar uma pena máxima de prisão de cinco a 15 anos se for condenado, enquanto WeBuildTheWall enfrentará penalidades financeiras.
Grande número
Mais de US$ 15 milhões. Isso é o quanto WeBuildTheWall arrecadou em doações, de acordo com a acusação de Nova York. A federação acusação em 2020 contra o esquema colocou esse valor ainda mais alto, em mais de US$ 25 milhões.
Contexto Chave
Bannon foi anteriormente indiciou por seu papel no esquema de arrecadação de fundos do muro de fronteira por promotores federais em agosto de 2020, juntamente com Kolfage e outros associados do WeBuildTheWall, Andrew Badolato e Timothy Shea. O ex-assessor de Trump se declarou inocente e acabou sendo apuradas de todas as acusações federais contra ele em maio de 2021, depois que Trump perdoado Bannon nos últimos dias de sua presidência. Relatórios emergiu logo depois que Bannon foi perdoado porque o escritório do promotor público de Manhattan - que trabalhou com promotores estaduais na acusação de Bannon - estava investigando o esquema de arrecadação de fundos. Kolfage e Badolato têm ambos se declarou culpado às acusações contra eles. Shea se declarou inocente e seu caso foi a julgamento, mas terminou em anulação do julgamento no início deste ano, depois que os jurados não conseguiram chegar a um veredicto unânime.
Tangente
Bannon também foi indiciado e considerado culpado de desacato ao Congresso depois que ele não cumpriu uma intimação do Comitê de 6 de janeiro da Câmara. O aliado de Trump será condenado em 21 de outubro e pode pegar até dois anos de prisão pelo crime.
Leitura
Steve Bannon se rende aos promotores de Nova York, deve enfrentar acusação criminal (Forbes)
Breaking: Bannon considerado culpado de desacato ao Congresso - pode enfrentar dois anos de prisão (Forbes)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/09/08/bannon-indicted-in-new-york-for-fraud-here-are-the-charges-hes-facing/