A Bitcoin of America, uma empresa de tecnologia Bitcoin, e três de seus executivos estão enfrentando acusações de lavagem de dinheiro, conspiração e outros crimes ligados à operação de mais de 50 empresas não licenciadas.
Tag: Acusado
4 cidadãos russos indiciados por administrar um esquema de pirâmide cripto de US$ 340 milhões
As autoridades dos EUA alegaram que Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – os fundadores da duvidosa plataforma de investimento em criptomoedas Forsage – orquestraram um g...
Fundadores da Forsage indiciados por suposto esquema de "Ponzi Global" de US$ 340 milhões no Ethereum Blockchain
Um grande júri federal no Distrito de Oregon proferiu acusações contra os indivíduos que se acredita terem sido os mentores do esquema “Ponzi global” conhecido como For...
Fundadores da plataforma Forsage indiciados em esquema Ponzi de $ 340 milhões -
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias Os fundadores de uma plataforma de investimento em criptografia DeFi, Forsage, foram indiciados pelo grande júri federal no Distrito de Orego...
Fundadores da Forsage indiciados por esquema Ponzi de US$ 340 milhões disfarçado de plataforma DeFi
Forsage contou com contratos inteligentes em Ethereum, Binance Smart Chain e Tron que eram “consistentes com um esquema Ponzi”, disse o comunicado. “Assim que um investidor investe na Forsag...
Fundadores russos da plataforma Defi Forsage são indiciados em esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 340 milhões – Bitcoin News
Quatro russos foram acusados nos EUA de operar uma pirâmide criptografada e um esquema Ponzi que fraudou investidores em milhões de dólares. Se condenados, eles enfrentariam uma pena máxima de 20 anos...
Fundadores da Forsage indiciados por mais de $ 340M DeFi 'esquema Ponzi'
Os fundadores do alegado esquema “Ponzi global” de 340 milhões de dólares, Forsage, foram indiciados por um grande júri federal no Distrito de Oregon. Os quatro fundadores russos – Vladimir Okhotnikov, Olena ...
DOJ dos EUA confirma que fundadores da Forsage foram indiciados por mais de US$ 340 milhões
4 horas atrás | 2 minutos de leitura de Bitcoin News O Departamento de Justiça afirma que os apoiadores mais antigos de Forsage obtêm financiamento de novos investidores. As autoridades afirmam que a Forsage operava usando um esquema Ponzi baseado...
Fundadores da Forsage são indiciados em esquema Ponzi de US$ 340 milhões
Legal • 22 de fevereiro de 2023, 6h34 EST Os fundadores da Forsage, uma plataforma descentralizada de investimento em criptografia financeira, foram indiciados por seus supostos papéis em uma “escola Ponzi e pirâmide global de US$ 340 milhões...
Eis por que isso não é verdade - e ele ainda pode ser indiciado em breve
Topline O ex-presidente Donald Trump afirmou no Truth Social quinta-feira que partes de um relatório do grande júri divulgado na quinta-feira em uma investigação sobre suas tentativas de anular as eleições de 2020 na Geórgia ...
Trump será indiciado na Geórgia? DA do Condado de Fulton sugere que 'várias' pessoas podem enfrentar acusações 'iminentemente' na investigação eleitoral de 2020
Topline O promotor distrital do condado de Fulton, Geórgia, determinará em breve se apresentará acusações contra o ex-presidente Donald Trump ou aliados que apoiaram seu esforço para anular as eleições de 2020...
Sam Bankman-Fried, co-fundador indiciado da FTX, discutiu 'prevenção pandêmica' com funcionários da administração Biden - Bitcoin News
De acordo com registros públicos, o ex-cripto bilionário e cofundador da FTX Sam Bankman-Fried se reuniu com altos funcionários do governo Biden antes de ser indiciado por fraude financeira. Quando questionado sobre...
Fundador da FTX indiciado Sam Bankman-Fried para retornar aos EUA após audiência
Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX, é escoltado para fora do Tribunal de Magistrados em Nassau, Bahamas, na segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. Tristan Wheelock | Bloomberg | Sam Bankman, fundador da Getty Images FTX...
Cofundador da FTX indiciado pelo Grande Júri Federal em Manhattan, magistrado das Bahamas nega fiança da SBF – Bitcoin News
Em 13 de dezembro de 2022, o gabinete do promotor do Distrito Sul de Nova York (SDNY) e o advogado do SDNY, Damian Williams, revelaram que o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi indiciado por “fraude, dinheiro...
O ex-CEO da FTX em desgraça Sam Bankman-Fried indiciado criminalmente
As autoridades dos EUA acusaram o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de fraude, um mês depois que a exchange de criptomoedas que ele fundou entrou com pedido de proteção contra falência. Uma acusação de oito acusações dos EUA....
SBF preso nas Bahamas, indiciado criminalmente em Nova York, acusado pela SEC
O Procurador-Geral das Bahamas anunciou a prisão de Sam Bankman-Fried (SBF). O fundador da FTX está detido pela Polícia Real das Bahamas e aguarda extradição criminal para os Estados Unidos...
DOJ acusa supostos oficiais de inteligência chineses de tentar interferir na acusação da Huawei
Topline O Departamento de Justiça anunciou acusações na segunda-feira contra 13 pessoas supostamente envolvidas em tentativas do governo chinês de influenciar as operações dos EUA, incluindo dois cidadãos chineses que estavam...
Começa o julgamento criminal da organização Trump por fraude fiscal - aqui estão as consequências que ele pode enfrentar
A seleção do júri principal começa na segunda-feira no julgamento criminal da Organização Trump por suposta fraude fiscal - o que só resultará no pagamento de danos monetários à empresa se for considerada culpada, no entanto ...
Homem da Califórnia é indiciado por lavagem de criptomoedas em esquema de tráfico de drogas
O Departamento de Justiça anunciou acusações contra um homem da Califórnia na sexta-feira por supostamente tentar lavar os lucros do tráfico de drogas por meio de canais criptográficos. John Khuu supostamente distribuiu falsos...
'Sem proibição de correr' se for indiciado na investigação de Mar-A-Lago
Topline O ex-presidente Donald Trump disse ao apresentador de rádio de direita Hugh Hewitt na quinta-feira que “não teria nenhuma proibição de concorrer” à presidência em 2024 se fosse indiciado no Departamento de Justiça...
Bannon indiciado em Nova York por esquema de muro de fronteira - aqui estão as acusações que ele está enfrentando
Topline O ex-assessor do Trump, Steve Bannon, e a organização WeBuildTheWall foram indiciados no tribunal estadual de Nova York na quinta-feira por lavagem de dinheiro, conspiração e esquema de fraude, marcando o segundo ...
Satish Kumbhani da BitConnect indiciado pelo DoJ agora é procurado na Índia ⋆ ZyCrypto
O fundador indiano da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) em fevereiro por “orquestrar” um valor global de US$ 2.4 bilhões...
Polícia indiana procura fundador da Bitconnect depois que os EUA o indiciaram por fraudar investidores de criptomoedas – Regulamento Bitcoin News
A polícia indiana lançou uma investigação sobre o Bitconnect e registrou seu fundador depois que um investidor de bitcoin relatou ter sido fraudado pelo “esquema Ponzi” de criptografia global. De acordo com autoridades dos EUA...
Fundador da BitConnect, indiciado nos EUA por falta de Bitcoin, agora também é procurado na Índia
Observe que nossa política de privacidade, termos de uso, cookies e não venda minhas informações pessoais foram atualizados. Líder em notícias e informações sobre criptomoedas, ativos digitais e o futuro...
Atirador de Highland Park acusado de mais de 100 crimes
Topline Robert Crimo III - o jovem de 21 anos acusado de atirar mortalmente em sete pessoas e ferir dezenas em um desfile de 21 de julho na área de Chicago - foi indiciado na quarta-feira por 4 acusações de assassinato em primeiro grau, XNUMX...
Homem de Ohio é indiciado por estuprar criança de 9 anos que foi forçada a viajar para Indiana para fazer aborto
Topline Um grande júri de Ohio indiciou Gerson Fuentes por duas acusações de estupro na sexta-feira, por supostamente agredir e engravidar uma menina de 9 anos, que foi forçada pela proibição do aborto no estado a viajar...
Ex-gerente da Coinbase indiciado no primeiro esquema de negociação de criptomoedas
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou hoje a acusação de Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, de seu irmão Nikhil Wahi e de um amigo Sameer Ramani. O trio foi acusado...
Ex-gerente da Coinbase, dois outros indiciados em suposto esquema de negociação de criptomoedas de US $ 1.1 milhão
As autoridades da Topline dos EUA prenderam na quinta-feira um ex-funcionário da Coinbase e dois outros por supostamente usarem informações confidenciais da popular corretora de criptografia para cometer abuso de informação privilegiada - marcando...
Suspeito de tiro ao búfalo Payton Gendron indiciado por 27 acusações federais - incluindo crimes de ódio e armas
Topline Um grande júri federal indiciou o suposto atirador do supermercado de Buffalo, Payton Gendron, por 27 acusações de armas de fogo e crimes de ódio, disse o Departamento de Justiça na quinta-feira, que ele enfrentará além ...
Ex-líder do Proud Boys é indiciado por conspiração sediciosa na varredura do caso de 6 de janeiro
Topline Cinco supostos membros dos Proud Boys - incluindo seu ex-líder Enrique Tarrio - foram indiciados por conspiração sediciosa na segunda-feira, de acordo com o Departamento de Justiça, marcando a segunda...
Ex-conselheiro de Trump Peter Navarro é indiciado por desacato ao Congresso
Topline Peter Navarro, conselheiro comercial da Casa Branca durante a administração Trump, foi indiciado na sexta-feira por desacato às acusações do Congresso por sua recusa em cumprir uma intimação emitida pelo conselho da Câmara...