Quatro russos foram acusados nos EUA de operar uma pirâmide criptográfica e um esquema Ponzi que fraudou investidores em milhões de dólares. Se condenados, eles enfrentariam uma pena máxima de 20 anos de prisão por seus papéis na plataforma supostamente descentralizada de finanças (defi) Forsage.
Fundadores da Forsage são acusados de executar pirâmide de criptomoedas
Um grande júri federal no Distrito de Oregon retornou uma acusação na quarta-feira acusando os fundadores de uma plataforma de investimento em cripto defi para o que as autoridades acreditam ter sido um esquema Ponzi global. A entidade, Forsage, supostamente levantou cerca de $ 340 milhões de suas vítimas, de acordo com um anúncio pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Todos os quatro indiciados – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – são cidadãos da Federação Russa. Alguns deles usaram um ou mais pseudônimos enquanto promoviam agressivamente o projeto por meio de seu site e mídia social como uma oportunidade de negócio legítima, lucrativa e de baixo risco. Sergeev, por exemplo, se apresentou como Mike Mooney ou Gleb Million.
O Forsage foi anunciado ao público como um projeto de matriz descentralizada baseado em marketing de rede e contratos inteligentes. Na realidade, foi criado e executado como um esquema de investimento Ponzi e pirâmide que defraudou investidores em todo o mundo. Os réus são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica. Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão.
Documentos judiciais sugerem que os cidadãos russos implantaram contratos inteligentes nas blockchains Ethereum, Binance Smart Chain e Tron. A análise do código mostrou que, assim que alguém investia no Forsage comprando um chamado “slot” em um contrato inteligente, os fundos eram usados para pagar os investidores anteriores do Forsage.
A procuradora Natalie Wight do Distrito de Oregon enfatizou que a acusação é o resultado de uma investigação de meses. “Apresentar acusações contra agentes estrangeiros que usaram novas tecnologias para cometer fraudes em um mercado financeiro emergente é um empreendimento complicado, possível apenas com a coordenação total e completa de várias agências de aplicação da lei”, ela elaborou.
A análise forense da Blockchain confirmou que mais de 80% dos investidores da Forsage receberam menos ether (ETH) de volta do que haviam investido em seu programa Ethereum. Além disso, pelo menos um contrato inteligente foi usado para desviar o dinheiro dos investidores para contas de criptomoedas controladas pelos fundadores.
O Forsage foi lançado online em janeiro de 2020. A acusação dos russos ocorre após, em agosto do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) carregada 11 pessoas, os quatro cofundadores e sete promotores da plataforma, por sua participação na criação e promoção da pirâmide criptográfica fraudulenta e do esquema Ponzi.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/