Em 13 de dezembro de 2022, a promotoria do Distrito Sul de Nova York (SDNY) e o advogado do SDNY, Damian Williams, revelaram que o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi indiciado por “fraude, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha”. O advogado da SDNY, Williams, disse que o caso não era uma questão de “má administração ou supervisão inadequada”, mas de “fraude intencional, pura e simples”.
Ministério Público de SDNY e procurador Williams acusam SBF de 8 crimes financeiros
Um grande júri federal em Manhattan abriu uma acusação em 13 de dezembro de 2022, vinculada ao ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) e ao Departamento de Justiça de SDNY (DOJ). comunicados à CMVM detalhes detalham que a SBF é acusada de “conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar a Comissão Eleitoral Federal e cometer violações de financiamento de campanha”.
O SDNY DOJ acusação diz que a SBF pode pegar até 165 anos de prisão e os investigadores observam que, desde 2019, “Bankman-Fried e seus co-conspiradores perpetraram um esquema para fraudar os clientes da FTX, apropriando-se indevidamente de bilhões de dólares dos fundos desses clientes”.
Além disso, o DOJ afirma que SBF “supostamente usou bilhões de dólares de fundos de clientes FTX para seu uso pessoal, para fazer investimentos e milhões de dólares em contribuições políticas para candidatos e comitês políticos federais”. A notícia proveniente da equipe do DOJ em Manhattan segue o acusações contra a SBF pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela ação movida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
As acusações da SEC e da CFTC detalham que os executivos da SBF e da FTX supostamente cometeram fraude desde o primeiro dia. O advogado da SDNY, Damian Williams, disse em um comunicado na terça-feira que acredita que a fraude foi totalmente intencional. “Um mês atrás, a FTX entrou em colapso, causando bilhões de dólares em perdas para seus clientes, credores e investidores”, disse o procurador dos EUA Williams no comunicado à imprensa do DOJ. Williams acrescentou:
Agora, um grande júri federal em Nova York indiciou o ex-fundador e diretor executivo da FTX e o acusou de crimes relacionados à queda fenomenal daquela exchange de criptomoedas, incluindo fraude em clientes, investidores, credores e nossa campanha. sistema financeiro. Como as acusações de hoje deixam claro, este não foi um caso de má administração ou má supervisão, mas de fraude intencional, pura e simplesmente.
Curiosamente, nas acusações de SEC, CFTC e SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried é a única pessoa acusada além de suas empresas e ex-executivo da Alameda Caroline Ellison não é nomeado. Além disso, houve rumores e teorias que Ellison pode ter delatado na SBF. De acordo com relatórios, o advogado de Bankman-Fried também afirmou que SBF "sofreu de depressão, insônia e DDA por mais de uma década", e sua equipe jurídica gostaria que SBF fosse libertado sob fiança.
No comunicado de imprensa do SDNY DOJ na terça-feira, o diretor assistente do FBI do escritório de campo do FBI em Nova York, Michael J. Driscoll, alertou outras operações financeiras que, se "enganar e fraudar" os clientes, o "FBI será persistente em nossos esforços para levá-lo à justiça.” Reuters ainda relatado na terça-feira, que apesar das alegadas doenças mentais da SBF, o magistrado das Bahamas encarregado de seu caso negou a fiança do co-fundador da FTX. “Bankman-Fried será enviado ao Departamento de Correção das Bahamas até 8 de fevereiro, diz [o] juiz”, divulgou a Reuters.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/