Os fundadores por trás do suposto esquema “Ponzi global” de US$ 340 milhões Forsage foram indiciados por um grande júri federal no Distrito de Oregon.
Os quatro fundadores russos - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov - foram formalmente acusado de ter papéis-chave no esquema que levantou aproximadamente $ 340 milhões de investidores-vítimas, de acordo com uma declaração do Departamento de Justiça (DOJ) de 22 de fevereiro.
“A acusação de hoje é o resultado de uma investigação rigorosa que passou meses reunindo o roubo sistemático de centenas de milhões de dólares”, disse a promotora dos EUA Natalie Wight para o Distrito de Oregon, acrescentando:
“Apresentar acusações contra agentes estrangeiros que usaram novas tecnologias para cometer fraudes em um mercado financeiro emergente é um empreendimento complicado, possível apenas com a coordenação total e completa de várias agências de aplicação da lei.”
A Forsage se apresentou como uma plataforma financeira descentralizada de baixo risco construída na blockchain Ethererum que permitia aos usuários gerar renda passiva de longo prazo. A análise de Blockchain, no entanto, revelou que 80% dos “investidores” da Forsage receberam menos de volta do que haviam investido.
De acordo com o DOJ, a análise dos contratos inteligentes revelou que os fundos arrecadados quando novos investidores compraram “slots” nos contratos inteligentes da Forsage foram desviados para investidores mais antigos, o que é consistente com um “esquema Ponzi”.
Forsage ainda tem uma conta ativa no Twitter, que postou um tópico em 22 de fevereiro alegando que os membros da comunidade que participam do “Programa Embaixador” poderiam ganhar recompensas mensais ao concluir determinadas tarefas.
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O pré-registro será aberto em breve, então não hesite em ser um dos primeiros!
O Programa Embaixador é uma oportunidade não só de ganhar prêmios, mas também de atrair novos membros para a equipe, conhecer melhor os produtos e ampliar seus horizontes no mundo da Web3.
- FORSAGE (@forsageofficial) 22 de fevereiro de 2023
Em 1º de agosto, a Securities and Exchange Commission acusou os quatro fundadores e sete promotores de fraude e venda de valores mobiliários não registrados, com a chefe interina da Unidade de Ativos Criptográficos e Cibernéticos da SEC, Carolyn Welshhans, dizendo na época:
“Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas também sinalizou Forsage como um provável Ponzi em 2020, mas um mês depois, a plataforma ainda era o segundo DApp mais popular na blockchain Ethereum.
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Embora uma acusação se refira à instância em que um promotor apresenta acusações criminais e acusa um indivíduo ou grupo de um delito, uma acusação é apresentada por um grande júri se os promotores conseguirem convencer a maioria deles de que uma acusação formal é justificada após uma investigação .
Grandes júris são comuns em delitos criminais federais e estaduais graves.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme