Começa o julgamento criminal da organização Trump por fraude fiscal - aqui estão as consequências que ele pode enfrentar

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A seleção do júri começa na segunda-feira no julgamento criminal da Trump Organization por suposta fraude fiscal – que só resultará no pagamento de danos monetários à empresa se for considerada culpada, embora uma condenação possa ter efeitos indiretos mais prejudiciais para os negócios do ex-presidente Donald Trump.

principais fatos

A Organização Trump está sendo julgada após ser indiciou sob acusações de fraude fiscal criminal, esquema de fraude, conspiração e falsificação de registros comerciais, com promotores de Manhattan alegando a empresa “concebeu e operou um esquema para fraudar” as autoridades fiscais, pagando a executivos por meio de presentes e outras compensações “fora dos livros”.

Weisselberg já se declarou culpado ao esquema, pelo qual ele supostamente recebeu aproximadamente US$ 1.76 milhão em compensação indireta entre 2005 e 2021, mas nenhum outro executivo da Trump Organization – incluindo Trump ou seus familiares – foi diretamente implicado no caso criminal.

Se for considerada culpada, a Trump Organization só terá que pagar um máximo de aproximadamente US$ 1.6 milhão em multas, que a CNN notas é o valor mais alto permitido pela lei estadual para esse tipo de crime.

Uma condenação não resultaria em outras consequências diretas para a Trump Organization, incluindo a dissolução da empresa.

Pode tornar menos provável que os credores ou outros parceiros de negócios estejam dispostos a trabalhar com a Trump Organization, no entanto, especialistas jurídicos citados por Bloomberg e NBC News observou, e a professora da Brooklyn Law School, Miriam Baer, ​​disse Reuters o julgamento por si só “lança um manto de incerteza sobre a empresa” que pode afetar seus futuros negócios.

Juristas citados por Informante também observam que uma condenação pode persuadir o governo federal a parar de fazer negócios com a Trump Organization - como agentes do Serviço Secreto sendo carregada ficar nas propriedades de Trump - citando regulamentos federais que permitem que contratados do governo sejam “excluídos” se cometerem crimes como evasão fiscal ou falsificação de registros.

Citações cruciais

“É definitivo que uma empresa condenada por um crime seja evitada por credores e credores? Não necessariamente”, disse o advogado Daniel Horwitz, ex-promotor da promotoria de Manhattan que apresentou as acusações. Bloomberg. “É uma coisa boa se a Organização Trump for condenada por enganar o governo em milhões de dólares em impostos ao longo dos anos? Não, não é bom.”

O que prestar atenção

A seleção do júri no caso deve durar aproximadamente duas semanas, Law360 relatórios, como os advogados do caso tentam eliminar jurados em potencial que têm um forte viés político contra Trump. O julgamento em si levará cerca de cinco a seis semanas, disse o juiz do Estado de Nova York Juan Merchan dito antes da seleção do júri na segunda-feira, que incluirá testemunho de Weisselberg sobre o alegado esquema de fraude fiscal.

Crítico Chefe

A Organização Trump se declarou inocente das acusações contra ela, e os advogados que representam a empresa no julgamento disseram ao New York Law Journal eles argumentarão que, embora Weisselberg tenha se declarado culpado, “não há evidências” para mostrar que a própria empresa fez algo errado. “Nossa defesa sempre foi que essas entidades corporativas não são responsáveis ​​por coisas que os funcionários fazem pelas costas da corporação”, disse o advogado Michael van der Veen ao Blog. “A corporação não recebeu nenhum benefício dos crimes fiscais.”

Contexto Chave

A Trump Organization e Weisselberg foram indiciou em julho de 2021, após uma investigação de anos da promotoria de Manhattan sobre as finanças da empresa. (Até agora, essa investigação não resultou em nenhuma outra acusação.) A acusação alega que a Trump Organization pagou pelo apartamento de Weisselberg em Manhattan, mensalidades de escolas particulares para seus familiares e aluguel de veículos Mercedes Benz para ele e sua esposa, entre outros métodos de compensação, e a Trump Organization supostamente denunciou de forma fraudulenta a renda tanto para Weisselberg quanto para outros executivos não identificados para evitar o pagamento de impostos mais altos. Weisselberg se declarou culpado às acusações contra ele em agosto e agora cumprirá apenas até cinco meses de prisão, evitando uma sentença potencial de 15 anos se ele for considerado culpado no julgamento. CNN relatórios o julgamento da Trump Organization ocorre depois que a empresa e o escritório da promotoria de Manhattan discutiram um possível acordo judicial há algumas semanas, que não se concretizou. De acordo com fontes citadas pela CNN, a Trump Organization só estava disposta a se declarar culpada de cometer um delito, enquanto o escritório do promotor queria que eles se declarassem culpados de acusações criminais, e o próprio Trump não estava disposto a deixar a empresa fazer qualquer confissão de culpa.

O que não sabemos

Que outras punições Trump e sua empresa podem enfrentar fora deste julgamento. A procuradora-geral de Nova York Letitia James tem separadamente processou a Trump Organization, Trump, seus filhos e outros parceiros de negócios por supostamente inflar fraudulentamente os ativos da empresa. Esse caso pode ter impactos muito mais significativos para a Trump Organization se eles perderem no tribunal, incluindo ter seus certificados de negócios cancelados em Nova York, Trump e seus filhos serem impedidos de liderar negócios em Nova York e uma multa mais pesada de US $ 250 milhões. Embora esse litígio seja uma ação civil, James disse que seu escritório também encontrou evidências de que Trump e sua empresa violaram leis criminais, incluindo as federais, e, portanto, encaminhou suas descobertas ao Departamento de Justiça e à Receita Federal. Isso significa que é possível que Trump também seja processado em um tribunal federal. O ex-presidente também está enfrentando várias investigações do Departamento de Justiça sobre ele trazer documentos da Casa Branca de volta para Do mar ao lago e seus esforços para derrubar o Eleição 2020, e os promotores do condado de Fulton, na Geórgia, também são separadamente sondando O esquema pós-eleitoral de Trump.

Leitura

Organização Trump. Julgamento de fraude fiscal começa segunda-feira (CNN)

Como uma condenação no próximo julgamento da Trump Org pode impedir Trump de contratos federais, mesmo para o Serviço Secreto (Informante)

Julgamento de fraude fiscal da empresa Trump promete ex-CFO como testemunha estrela (Bloomberg)

5 conclusões da acusação da organização Trump (Forbes)

Allen Weisselberg - CFO da organização Trump de longa data - se declara culpado no esquema fiscal (Forbes)