O Departamento de Justiça anunciou acusações contra um homem da Califórnia na sexta-feira por supostamente tentar lavar os lucros do tráfico de drogas por meio de canais de criptografia.
John Khuu supostamente distribuído medicamentos prescritos falsos e outras substâncias nos mercados da dark web, recebendo pagamento principalmente em bitcoin. Por meio de centenas de transações, Khuu trocou a criptomoeda por dólares, de acordo com a acusação, lavando mais de US$ 5,350,000.
Khuu enfrenta uma acusação no Distrito Norte da Califórnia por importação ilegal de uma substância controlada, além das novas acusações de lavagem de dinheiro proferidas no Distrito Leste do Texas. As autoridades prenderam Khuu em agosto.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss