Houve muitas repressões no espaço criptográfico pelos reguladores. Alguns dos recentes envolveram Kraken, Coinbase e Paxos. Esses casos estavam ligados à conformidade, staking e cunhagem de stablecoin.
No entanto, um novo caso em finanças descentralizadas (DeFi) ganhou as manchetes hoje. Os fundadores da Forsage, uma plataforma popular de DeFi, ficaram sob o radar de um grande júri federal por executando um esquema de Ponzi vale mais de $ 340 milhões.
Fundadores da Forsage são acusados de esquema Ponzi
De acordo com relatos, o Departamento de Justiça (DOJ) acusou os fundadores da Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov e Mikhail Sergeev, por realizar várias acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro.
Um grande júri federal no Distrito de Oregon, que está investigando Forsage há vários meses, revelou esta informação em um recente postar.
A alegação é que a plataforma era um “esquema de pirâmide” que dependia do recrutamento de novos membros para pagar retornos aos primeiros investidores. O relatório também observou que os fundadores da Forsage usaram declarações falsas e enganosas para atrair investidores para o esquema.
Mais detalhes revelaram que os réus apresentaram falsamente a plataforma Forsage como um ambiente legal onde os investidores podem obter grandes lucros com baixo risco. Os fundadores também usaram várias plataformas de mídia social e seu site para promover o esquema, prometendo aos investidores operações tranquilas.
A análise de Blockchain afirma que mais de 80% dos investidores da Forsage receberam menos Ether do que haviam investido. Além disso, mais de 50% dos investidores não obtiveram retorno após seus investimentos.
A estratégia dos réus e o espaço DeFi
De acordo com o documento do tribunal, os réus desenvolveram um código secreto em uma das contas da plataforma, o contrato inteligente xGold, na blockchain Ethereum. Este código coleta de forma fraudulenta os fundos dos investidores da rede Forsage e os transfere para contas em moeda digital sob o controle dos fundadores.
Este movimento foi contrário ao acordo inicial que os fundadores assinaram com os investidores, que estabelece que 100% dos fundos do Forsage vão para os membros do projeto sem riscos.
No entanto, os fundadores da Forsage ainda não responderam às acusações e não está claro se eles têm representação legal. De acordo com o relatório, eles podem enfrentar uma pena máxima de prisão de 20 anos se forem condenados. Espera-se que o caso vá a julgamento nos próximos meses, e o resultado pode afetar significativamente a indústria de DeFi.
A notícia chocou a comunidade DeFi, que cresceu rapidamente nos últimos anos. Plataformas financeiras descentralizadas como Forsage permitem que os usuários negociem criptomoedas sem intermediários como bancos. No entanto, a falta de regulamentação no espaço DeFi levantou preocupações sobre fraude e proteção do investidor.
Notavelmente, o Diretor Adjunto da Divisão de Investigação Criminal do FBI, Luis Quesada, estabelecido que, à medida que o ecossistema da moeda digital avança, os criminosos permanecem implacáveis na criação de novas maneiras de realizar seus esquemas. Mas ele acrescentou que o FBI continuará comprometido em trabalhar com parceiros internacionais e domésticos de aplicação da lei para manter um ecossistema criptográfico pacífico.
Imagem em destaque da Pixabay, gráfico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/