A polícia indiana lançou uma investigação sobre a Bitconnect e registrou seu fundador depois que um investidor de bitcoin relatou ter sido fraudado pelo cripto global “esquema Ponzi”. De acordo com as autoridades dos EUA, o esquema atingiu uma capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões em seu pico. O fundador e seus co-conspiradores supostamente obtiveram cerca de US$ 2.4 bilhões de investidores.
Fundador da Bitconnect é procurado pela polícia indiana
O fundador do Bitconnect, um dos mais famosos esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas, é procurado pela polícia indiana na cidade de Pune, Maharashtra, depois que os EUA o indiciaram por fraudar investidores.
A polícia de Pune lançou uma investigação sobre o esquema cripto multi-crore e registrou seu fundador, Satish Kumbhani, depois que um advogado local apresentou um primeiro relatório de informação (FIR) na terça-feira. Ele também citou outros seis envolvidos no esquema. O advogado afirmou na FIR que foi fraudado por cerca de 220 bitcoins.
A polícia indiana está agora procurando os acusados, mas nenhuma prisão foi feita. Eles também estão investigando se as mesmas pessoas fraudaram mais investidores.
Kumbhani, um cidadão indiano, já está sendo investigado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Os EUA indiciou ele em fevereiro por seu papel como fundador do esquema fraudulento de criptografia. Chamando o Bitconnect de “esquema Ponzi global”, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreveu:
Bitconnect é uma suposta plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas que atingiu um pico de capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões.
O Departamento de Justiça explicou que Kumbhani, 36, de Hemal, na Índia, “enganou os investidores” sobre o programa de empréstimos da Bitconnect. Eles alegaram que usava tecnologia proprietária, ou seja, o “Bitconnect Trading Bot” e o “Volatility Software” para “gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas”. A autoridade enfatizou:
A Bitconnect operava como um esquema Ponzi, pagando investidores anteriores da Bitconnect com dinheiro de investidores posteriores.
“No total, Kumbhani e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2.4 bilhões de investidores”, acrescentou o DOJ.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/