Um juiz distrital dos EUA condenou um homem a três anos de prisão em um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas. O réu “se apropriou indevidamente do dinheiro de suas vítimas e não lhes forneceu o m...
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Ex-executivo da FTX, Nishad Singh, acusado pela SEC de fraudar investidores
Um ex-diretor de engenharia da FTX foi “um participante ativo” em um plano para enganar os investidores da FTX e chegou ao ponto de retirar milhões da FTX para seu uso pessoal, o Securities and Exchange...
A SEC dos EUA acusa oficialmente o fundador do Disgraced Terra (LUNA), Do Kwon, de 'fraudar investidores em esquemas de criptografia'
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está acusando o fundador do problemático emissor de stablecoin Terra (LUNA) de fraudar investidores em “esquemas de criptografia”. Em um novo comunicado de imprensa, a SEC é ...
Estudante de doutorado em Oxford é preso por fraudar investidores em US$ 2.6 milhões em cripto
Os crimes de criptomoeda estão se tornando predominantes e as agências de aplicação da lei estão alertas para reprimir os maus jogadores e levá-los à justiça. A Corte Real Britânica condenou recentemente um Ph.D. coisas...
Fundador da My Big Coin condenado a 8 anos por fraudar investidores
A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise Casper, condenou o fundador de um esquema de criptografia fraudulento multimilionário a oito anos. A equipe acumulou US$ 7.6 milhões e gastou em uma casa, carros e outros itens de luxo.
Ex-CEO da Celsius é processado por supostamente fraudar clientes
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra Alex Mashinsky, cofundador e ex-CEO da Celsius Network LLC. James disse que Mashinsky violou a Lei Martin e a E...
Winklevoss acusa publicamente Genesis e DCG de fraudar seus 340,000 clientes
Cameron Winklevoss, cofundador da exchange de criptomoedas Gemini, atacou a empresa de investimento em ativos digitais Genesis e sua controladora Digital Currency Group (DCG) por orquestrar uma suposta fra...
Procurador-geral de NY processa ex-CEO da Celsius Network por fraudar clientes
A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, revelou no Twitter que está processando o ex-chefe da Celsius Network por fraudar bilhões de dólares de investidores. Quem diria que isso...
Ex-CEO da Celsius Network é processado por fraudar investidores em bilhões
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra Alex Mashinsky, ex-CEO da falida plataforma de empréstimo de criptografia Celsius Network, por fraudar investidores - incluindo 26,00 pessoas de...
Procurador-geral de NY processará ex-CEO da Celsius por fraudar investidores
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processará o CEO da Celsius, Alex Mashinsky. “Alex Mashinsky mentiu para as pessoas sobre os riscos de investir em Celsius”, diz James. James tenta impedir Mashinsky de...
O procurador-geral de NY processa Alex Mashinsky: sob a acusação de fraudar investidores
Celsius ganhou força durante a pandemia, prometendo empréstimos fáceis e juros altos. Alex é acusado de manter as promoções apesar de conhecer o estado de Celsius. Em novembro de 2022, eles...
Procurador-geral de Nova York abre processo contra Alex Mashinsky, da Celsius, por fraudar investidores
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra Alex Mashinsky, ex-CEO e cofundador da Celsius Network LLC, por enganar os investidores da Celsius sobre bilhões de d...
Procurador-geral de Nova York processa fundador da Celsius Network por fraudar investidores
O ex-CEO da Celsius Network foi processado por enganar clientes e fazer declarações falsas. O processo é liderado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James. O processo busca permanentemente ...
Procurador-geral do estado de Nova York processa ex-CEO da Celsius por fraudar investidores cripto
O procurador-geral do estado de Nova York está entrando com uma ação contra o ex-CEO do falido credor de criptografia Celsius, alegando que ele fraudou investidores. De acordo com um novo comunicado de imprensa, Letitia James i...
New York AG acusa Celsius ex-CEO de fraudar investidores cripto
Alex Mashinsky, fundador e CEO da Celcius Network Ltd., durante uma sessão de painel no Blockchain Week Summit em Paris, França, 13 de abril de 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Vamos...
Regulador da Califórnia sinaliza 17 sites de criptomoedas suspeitos de fraudar vítimas
Nos dias 27 e 28 de dezembro, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) divulgou uma lista abrangente de mais de 17 sites de criptografia suspeitos de fraudar usuários em sua página inicial. Alguns...
SEC arquiva acusações de fraude contra Gary Wang e Caroline Ellison
A controvérsia em torno da FTX tomou um novo rumo, já que a SEC apresentou acusações de fraude. A Securities and Exchange Commission acusou recentemente a ex-CEO, Caroline Ellison, e a ex-...
SEC acusa Sam Bankman-Fried de fraudar clientes nos EUA
Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de fraudar clientes americanos e ocultar a apropriação indevida de seus ativos. Sam B...
SEC dos EUA acusa SBF de fraudar investidores e doações políticas
Atualização de prisão da SBF: A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) mencionou em um comunicado que apresentou várias acusações contra Sam Bankman-Fried (SBF), ex-CEO da exchange de criptografia em colapso...
SEC acusa Sam Bankman-Fried de fraudar investidores
Num período de 24 horas, Sam Bankman-Fried deixou de ser um homem livre e passou a ser preso, enfrentando acusações de várias agências dos Estados Unidos. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou...
SEC acusa ex-CEO da FTX SBF por fraudar investidores um dia após sua prisão
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações contra Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da agora falida exchange de criptomoedas FTX. A SEC acusou Bankman-Fried de violação...
SEC acusa Sam Bankman-Fried de fraudar investidores da FTX
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, em desgraça, com o regulador revelando as acusações algumas horas após a prisão de Bankman-Fried ...
SEC acusa SBF de fraudar investidores
Artigo atualizado às 13h10 UTC para adicionar detalhes. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou Sam Bankman-Fried (SBF) em 13 de dezembro de “orquestrar um esquema para fraudar investidores de capital na FTX Tradi...
Uma empresa de criptografia do Texas está com problemas por fraudar o programa COVID
Um homem de Dallas e a empresa de moeda digital que ele criou estão em maus lençóis depois de serem acusados de fraudar um programa financeiro introduzido durante a era COVID que foi projetado para manter as empresas...
Tribunal Superior do Reino Unido ordena que a PGI Global feche para fraudar investidores
O Supremo Tribunal do Reino Unido apreendeu uma empresa de criptografia com sede no Reino Unido por supostamente fraudar fundos de investidores em cerca de £ 612,425 (mais de US$ 700,00). A empresa ré, PGI Global UK Ltd, ofereceu retornos de 200%...
Reino Unido fecha plataforma de criptografia PGI Global para fraudar investidores com mais de US$ 700,000
O Tribunal Superior do Reino Unido fechou a empresa de criptomoedas PGI Global por supostamente executar um esquema fraudulento. A empresa prometeu aos investidores retornos de até 200% se comprassem ativos digitais...
O fundador da Nikola, Trevor Milton, culpado de fraudar investidores
(Bloomberg) — O fundador da Nikola Corp., Trevor Milton, foi condenado por fraude por enganar investidores na empresa de caminhões elétricos, uma queda impressionante para o vendedor de porta em porta que se tornou bilionário...
O fundador da Nikola, Trevor Milton, é condenado por fraudar investidores em startup de e-truck
O fundador da Nikola (NKLA), Trevor Milton, foi considerado culpado de três acusações de fraude criminal na sexta-feira em um caso que o acusava de espalhar mentiras sobre a startup de caminhões elétricos para seu próprio benefício pessoal....
Jovem comerciante de criptomoedas canadense sendo processado por fraude
57 segundos atrás | 2 minutos de leitura Bitcoin News O homem de Ontário teve US$ 2 milhões em propriedades apreendidas pelas autoridades. Cerca de 140 investidores apresentaram informações para ajudar no caso. Ca...
US$ 2 milhões em ativos apreendidos de um jovem de 23 anos que supostamente fraudava investidores
Aiden Pleterski – um comerciante canadense de 23 anos e que se autodenomina “Crypto King” – está sendo processado após supostamente não ter devolvido pelo menos US$ 35 milhões aos seus investidores. As autoridades já apreenderam...