US$ 2 milhões em ativos apreendidos de um jovem de 23 anos que supostamente fraudava investidores

Aiden Pleterski – um trader canadense de 23 anos e autodenominado “Crypto King” – está sendo processado depois de supostamente não devolver pelo menos US$ 35 milhões a seus investidores. 

As autoridades já apreenderam US$ 2 milhões em ativos do Ontarian, incluindo dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini.

Comerciante de criptomoedas ou fraudador?

Pleterski administrava uma empresa chamada AP Private Equity Limited, por meio da qual prometia gerar altos retornos para investidores por meio de negociações oportunas de criptomoedas e Forex. 

Coberto por CBC, credores como Diane Moore investiram US$ 60,000 que ela já havia reservado para a educação de seus netos. Seu acordo com Pleterski incluía uma promessa de 70% de quaisquer ganhos de capital produzidos pelo comerciante e um retorno total de seu investimento inicial se as coisas dessem errado. O contrato prometia cerca de 10 a 20% de retornos quinzenais. 

No entanto, apenas $ 10,000 desse investimento inicial permanecem. 

“A coisa toda foi baseada na confiança”, disse Moore. “O que Aiden fez, eu acho, é horrível – e eu não sei como ele pode viver consigo mesmo.”

Moore agora duvida que Pleterski tenha sido um trader para começar, ou se ele deliberadamente roubava pessoas por meio de seu esquema de investimento. Ela agora é um dos 29 credores envolvidos em um processo de falência contra Pleterski, alegando que eles devem US$ 13 milhões. 

Outro investidor que afirma ter perdido US$ 4.5 milhões obteve uma liminar da Mareva contra o chamado “Crypto King”. Isso significa que os ativos e contas bancárias da Pleterski agora estão congelados em todo o mundo. 

Norman Groot, fundador do escritório de advocacia de recuperação de fraudes que investiga o comerciante, obteve informações de cerca de 140 investidores que foram impactados. Ele descobriu que Pleterski vivia um estilo de vida luxuoso: 11 veículos, um jato particular e uma mansão à beira do lago em Burlington, Ontário, alugada por US$ 45,000 por mês. 

“Esse cara tinha uma grande taxa de queima de estilo de vida, mas não leva em conta a quantidade de dinheiro que está faltando”, disse Groot à CBC Toronto. 

Groot disse que rastrear a localização dos fundos restantes pode ser difícil porque Pleterski recebeu muitos de seus investimentos em dinheiro. 

Groot acrescentou que muitos dos fundos foram fornecidos a Pleterski enquanto a ganância e a emoção estavam se formando durante um mercado de criptomoedas em alta. 

Desde que o mercado de baixa entrou em vigor, os credores de criptomoedas prometeram altos retornos, incluindo Celsius e Viajante faliram. 

Reivindicações exageradas?

O advogado de Pleterski disse a Micheal Simaan CBC que as reivindicações dos credores contra o comerciante foram “descontroladamente exageradas”. 

Por sua conta, o trader começou a investir em criptomoedas quando adolescente, e as pessoas começaram a lhe dar dinheiro assim que descobriram quanto ele estava ganhando. No entanto, ele nunca solicitou fundos de outros. 

“Chocante, parece que ninguém se preocupou em considerar o que aconteceria se o mercado de criptomoedas despencasse ou se Aiden, quando jovem, estava qualificado para lidar com esses tipos de investimentos”, escreveu Simaan.