O procurador-geral de NY processa Alex Mashinsky: sob a acusação de fraudar investidores

• Celsius ganhou força durante a pandemia, prometendo empréstimos fáceis e juros altos. 
• Alex é acusado de manter as promoções, apesar de conhecer o estado de Celsius. 
• Em novembro de 2022, eles tinham US$ 9 bilhões em passivos, incluindo US$ 4.3 bilhões devidos. 

Outro problema para a falida empresa de empréstimos cripto Celsius, já que o procurador-geral de Nova York processou seu fundador Alex Mashinsky, onde ele alegou que fraudou investidores em bilhões de dólares em moeda digital enquanto escondia a saúde debilitada da plataforma de empréstimos. 

Alex continuou promovendo o Celsius como uma alternativa mais segura aos bancos, pois pagava juros altos de até 17% sobre os depósitos, enquanto escondia milhões de dólares em perdas em seus investimentos arriscados, de acordo com a denúncia apresentada pela procuradora-geral Letitia James na quinta-feira . 

O processo civil exigia que Alex fosse proibido de fazer qualquer negócio em Nova York, e ele foi obrigado a pagar os danos por violar as leis, incluindo a Lei Martin do estado, que concedeu a James um poder mais amplo em casos de fraude de valores mobiliários. 

“Alex Mashinsky prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os levou a um caminho de ruína financeira. Fazer promessas falsas e infundadas e enganar os investidores é ilegal.” Disse James em um comunicado.

Nem Alex nem seus advogados responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Celsius não é acusado no processo movido em um tribunal estadual de Manhattan. 

Celsius ganhou imensa popularidade durante a pandemia, pois prometia acesso fácil a empréstimos e taxas de juros mais altas sobre depósitos. Eles passaram a emprestar tokens para muitos investidores institucionais na esperança de obter lucro com a diferença. Mas, infelizmente, esse modelo de negócios se mostrou ineficaz em 2022 devido a uma liquidação nos mercados de criptomoedas. 

Este processo é considerado importante para lidar com práticas criptográficas arriscadas do governo. 

Um reitor associado da Vanderbilt Law School em Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, sente que a ausência de uma estrutura federal abrangente para a regulamentação criptográfica permite que James seja agressivo neste caso, dizendo ainda que:

“O processo de James aumenta o fator de medo enfrentado pela indústria, onde o dinheiro está extremamente apertado e a capacidade de absorver grandes multas será muito mais limitada.” 

Celsius entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em 13 de julho de 2022; na época, eles tinham um déficit de $ 1.9 bilhão de acordo com os balanços. A empresa encerrou novembro de 2022 com US$ 9 bilhões em passivos, incluindo US$ 4.3 bilhões a mais, que deviam aos clientes. 

James disse que esse engano continuou de 2018 a 2022 até que a empresa congelou os depósitos, tornando mais de 26,000 nova-iorquinos vítimas desse truque financeiro. 

Alex Mashinsky nasceu na Ucrânia e depois migrou para Israel, e antes de iniciar a Celsius em 2017, ele tinha ampla experiência em iniciar vários negócios. Os funcionários de esforços promocionais por trás da Celsius os ajudaram a ganhar US$ 20 bilhões em ativos digitais, mas eles começaram a ter problemas para entregar os retornos prometidos e então se mudaram para águas mais arriscadas. 

Alex foi muito sincero em ignorar o FUD e rejeitou todas as críticas semanas antes de congelar as transações. 

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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