- A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise Casper, sentenciou o fundador de um esquema fraudulento de criptomoedas multimilionário a oito anos.
- A equipe arrecadou $ 7.6 milhões e gastou em uma casa, carros e outros itens luxuosos.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu uma comunicados à CMVM em 31 de janeiro, que afirmava que o fundador do My Big Coin, Randall Crater, foi condenado a 100 meses de prisão pela juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise Casper, em Massachusetts.
My Big Coin era uma empresa fraudulenta de criptomoedas que fraudava investidores em milhões de dólares. Crater teve que pagar mais de US$ 7.6 milhões às vítimas de seu esquema enganoso de criptomoeda.
A cratera era anterior condenado em quatro acusações de fraude eletrônica, três acusações de transações monetárias ilegais e uma acusação de operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro por um júri federal em julho de 2022. Ele fundou a My Big Coin em 2013 e a comercializou falsamente como um serviço de pagamento em criptomoeda, atraindo vítimas entre 2014 e 2017.
As moedas no My Big Coin eram criptomoedas totalmente funcionais, lastreadas em ouro e afiliadas à plataforma da Mastercard. Crater reivindicou aos investidores. Ele também promoveu o My Big Coin Exchange, no qual os investidores podiam trocar moedas por dólares americanos e outras moedas fiduciárias.
Despesas com casa e luxo
Crater e sua equipe de marketing gastaram grande parte dos US$ 7.6 milhões em uma casa, vários carros e mais de US$ 1 milhão em antiguidades, obras de arte e joias.
Joseph R. Bonavolonta, Agente Especial Encarregado do Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston, disse:
“Espalhando mentiras descaradas, Randall Crater defraudou dezenas de vítimas em mais de US$ 7.5 milhões, convencendo-as de que seus investimentos em criptomoedas eram lastreados em ouro quando, na realidade, seu dinheiro suado foi para financiar seu estilo de vida luxuoso.”
A cratera tem sido objeto de uma ação legal desde 25 de setembro de 2018, quando o agora ex-juiz Rya Zobel do Tribunal Distrital de Massachusetts negado uma moção para arquivar um caso apresentado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos. Em 19 de fevereiro de 2019, o Departamento de Justiça oficialmente arquivada acusações criminais contra Crater.
Depois de cumprir sua sentença de 100 meses, Crater será libertado em liberdade supervisionada pelos próximos três anos.
Fonte: https://ambcrypto.com/my-big-coin-founder-sentenced-for-8-years-for-defrauding-investors/