Em um período de 24 horas, Sam Bankman-Fried deixou de ser um homem livre para ser preso enfrentando acusações de várias agências dos Estados Unidos. A Securities and Exchange Commission dos EUA carregada o ex-CEO da bolsa de criptomoedas falida FTX por fraudar os investidores da bolsa.
Sam Bankman-Fried orquestrou um complô para fraudar investidores
De acordo com comunicados à CMVM da SEC, o regulador alegou que Sam Bankman-Fried orquestrou um complô para fraudar investidores de capital da FTX Trading Ltd. É importante observar que essa cobrança não se aplica aos clientes da FTX, os depositantes.
De acordo com a reclamação da SEC, quase 90 investidores norte-americanos investiram até US$ 1.8 bilhão na FTX desde meados de 2019. Esses investimentos foram baseados na promoção da FTX pela SBF como uma “plataforma segura e responsável de negociação de criptoativos, divulgando especificamente as medidas de risco sofisticadas e automatizadas da FTX para proteger os ativos dos clientes.”
No entanto, o regulador de Wall Street alegou que a SBF foi realmente cúmplice em uma fraude de anos que escondia várias atividades questionáveis dos investidores em ações da bolsa.
Isso inclui o desvio dos fundos dos clientes da FTX para a empresa irmã Alameda Research e o risco decorrente da exposição da FTX aos tokens FTT mantidos pela Alameda.
Um castelo de cartas em uma fundação de engano
O presidente da SEC, Gary Gensler, aproveitou a oportunidade para orientar as empresas de criptografia a cumprir seus regulamentos. “Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base no engano, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, acrescentou.
Essas acusações contra a SBF ocorrem menos de 24 horas depois que relatórios revelaram que o Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York está cobrando o ex-CEO com fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
Depoimento da SBF no Congresso
Em um artigo do cópia do testemunho de Sam Bankman-Fried destinado à audiência do Congresso, o ex-chefe da FTX culpou o atual CEO John Ray III por prejudicar os clientes da FTX nos EUA. De acordo com o documento publicado pelo NYT, os clientes americanos estavam protegidos “até que a equipe do Sr. Ray assumisse”.
A SBF reiterou que a FTX US é e sempre foi solvente. Segundo seu depoimento, os clientes da subsidiária americana não foram afetados em grande parte pelos eventos ocorridos na matriz.
Fonte: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/