O Tribunal Superior do Reino Unido apreendeu uma empresa de criptografia com sede no Reino Unido por supostamente fraudar fundos de investidores de cerca de £ 612,425 (mais de US$ 700,00). A empresa acusada, PGI Global UK Ltd, ofereceu 200% de retorno aos investidores pela compra de ativos da plataforma.
E, compreensivelmente, a empresa não conseguiu devolver o valor real investido pelas pessoas. A investigação do funcionário sobre a empresa descobriu que as contas dos destinatários transferiram cerca de US$ 225,500 para contas pessoais e usaram mais de US$ 11,500 para comprar itens de luxo online.
A indústria de criptomoedas ficou famosa nos últimos anos e viu a adoção generalizada, com empresas financeiras globais utilizando-a como um instrumento financeiro útil.
Infelizmente, vendo o crescimento do setor de criptomoedas, golpistas e fraudadores também aumentaram seus esforços para enganar as pessoas e receber fundos de criptomoedas. Como resultado, fraudes crescentes na indústria de criptomoedas deixaram as agências de aplicação da lei em alerta, e é por isso que as autoridades são manchetes quase diariamente por reprimir os maus atores.
A PGI Global UK Ltd é conhecida por fazer parte do Praetorian Group International Trading Inc. Além disso, o Departamento do Tesouro dos EUA fechou seu site no mês anterior.
A decisão da agência de encerrar a atividade online da empresa não registrada ocorre depois que o Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Virgínia emitiu um mandado de apreensão. O papel da empresa como prestadora de serviços era educar sobre blockchain e oferecer pacotes comerciais e produtos de saúde.
Um cara nascido nas Filipinas, Ramil Ventura Palafox, foi reconhecido como o único diretor por trás do PGI Global. O operador do esquema de fraude, localizado nos EUA, não cumpriu as obrigações do Serviço de Insolvência antes de o tribunal ordenar o seu encerramento.
PGI Global falhou na consulta estatutária
Falando sobre a decisão judicial de fechar a empresa, que carece de transparência, o investigador-chefe do Serviço de Insolvência, Mark George, adicionado em um comunicado;
Este caso destaca que, quando tivermos preocupações razoáveis sobre as práticas comerciais de uma empresa, o tribunal terá uma visão negativa de qualquer falha em cooperar com uma investigação estatutária e encerrará a empresa no interesse público.
A alta corte do Reino Unido decidiu fechar a empresa depois que ela não cumpriu suas obrigações estatutárias e não cooperou com o envio de registros contábeis.
A apreensão da IGP Global vem no “interesse público”. Além disso, os funcionários observaram que, se qualquer outra empresa que opera no regime não seguir a regra e não gerenciar a transparência, terá que arcar com as mesmas consequências pelas autoridades policiais.
Mark George observou;
Indivíduos e empresas que operam sob as proteções oferecidas pela responsabilidade limitada são, consequentemente, obrigados a cumprir os requisitos da Lei das Sociedades.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/