“Crypto King” de 23 anos processado por fraudar milhões de investidores Carros de luxo apreendidos do canadense “Crypto King”. 23 de setembro de 22Um canadense de 2022 anos que se autodenomina...
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SEC processa Chicago Crypto Capital por supostamente fraudar investidores de US$ 1.5 milhão
A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação contra a Chicago Crypto Capital (CCC) por supostamente fraudar investidores em US$ 1.5 milhão ao emitir tokens BXY não registrados durante o ano de 2018...
Polícia ucraniana prende call centers de criptomoedas que defraudam investidores em toda a Europa – Bitcoin News
Investigadores ucranianos expuseram um esquema que visa residentes do país e da União Europeia com vários golpes financeiros, incluindo alguns relacionados com criptomoedas. A organização criminosa...
CEO da exchange de criptomoedas Thodex é preso por supostamente fraudar investidores de US$ 2.7 bilhões
O fundador da bolsa turca de criptomoedas, Thodex Fatih Özer, foi preso na Albânia após seu desaparecimento em 2021 com fundos pertencentes a cerca de 400,000 usuários. Após a prisão, ex...
Miami Trio é acusado de fraudar bancos e exchange de criptomoedas de mais de US$ 4 milhões
As autoridades prenderam Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza na terça-feira, alegando que o grupo usou identidades roubadas para comprar milhões de dólares em criptomoedas...
Polícia indiana procura fundador da Bitconnect depois que os EUA o indiciaram por fraudar investidores de criptomoedas – Regulamento Bitcoin News
A polícia indiana lançou uma investigação sobre o Bitconnect e registrou seu fundador depois que um investidor de bitcoin relatou ter sido fraudado pelo “esquema Ponzi” de criptografia global. De acordo com autoridades dos EUA...
Processo acusa Mark Cuban, Voyager Digital de fraudar investidores de criptomoedas
Mark Cuban e o CEO da Voyager Digital, Stephen Ehrlich, em uma conferência de imprensa em outubro de 2021 anunciando… [+] uma parceria de cinco anos entre o Dallas Mavericks e a Voyager. Doyle Rader Dallas Mav...
Ex-funcionário da Apple é acusado de fraudar US$ 10 milhões
Um ex-funcionário da Apple foi acusado de fraudar a gigante da tecnologia em mais de US$ 10 milhões, recebendo propinas, roubando equipamentos e lavando dinheiro, disseram promotores federais. Dhirendra P...
Fundador da BitConnect acusado de fraudar investidores
Alex Dovbnya O DOJ se concentrou no fundador do infame esquema BitConnect Ponzi. Ele agora enfrenta até 70 anos de prisão. Satish Kumbhani, o fundador do esquema Ponzi BitConnect,...
Polícia indiana prende 11 pessoas em esquema de criptomoeda fraudando 2,000 investidores – Regulamento Bitcoin News
A polícia indiana prendeu 11 pessoas até agora em conexão com um esquema fraudulento de criptomoeda que enganou cerca de 2,000 investidores em US$ 5.4 milhões. 11 pessoas presas até agora por criptomoedas...
Michael Avenatti é considerado culpado por fraudar Stormy Daniels
Os jurados federais da Topline consideraram o ex-advogado Michael Avenatti culpado de fraudar uma ex-cliente, a estrela de cinema adulto Stormy Daniels, em US$ 300,000 do adiantamento de seu livro, informou a Associated Press...
CFTC acusa Florida Man por fraudar investidores em US$ 9.8 milhões
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou um residente da Flórida e sua empresa de investimento de fraude por supostamente fraudar investidores em seu pool de commodities em US$ 9.8 milhões. Lá...
EUA condenam vendedor de Bitcoin a 1 ano de prisão por fraudar investidores – Regulamento Bitcoin News
Um vendedor de bitcoin foi condenado a um ano e um dia de prisão por fraudar clientes, de acordo com um aviso do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O homem pegou dinheiro dos clientes, mas não...