A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou um residente da Flórida e sua empresa de investimento de fraude por supostamente fraudar investidores em seu pool de commodities em US$ 9.8 milhões. O regulador entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. Como resultado, na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, o tribunal ordenou o congelamento dos ativos controlados por Rajiv Patel e sua empresa de investimentos, Bluprint LLC.
A ordem do tribunal surge da reclamação da CFTC apresentada na terça-feira, 18 de janeiro. A reclamação alega que, de junho de 2019 até o presente, Patel e sua empresa fraudaram mais de 16 participantes do pool de cerca de US $ 9.8 milhões por meio de um pool de commodities que alegou ter negociar futuros e opções de commodities. De acordo com a CFTC, Patel e sua empresa de investimento se apropriaram indevidamente de fundos de investidores de pool e usaram os fundos para pagar despesas pessoais e negociar futuros e opções de commodities em contas pessoais de negociação, entre outras coisas. O regulador classificou a negociação como não lucrativa e resultou em enormes perdas dos fundos dos investidores do pool.
A CFTC afirmou que Patel informou falsamente aos investidores do pool que seus investimentos estavam acumulando juros. Para ocultar suas atividades fraudulentas, Patel fez declarações falsas a um corretor apresentador e a comerciantes de comissões de futuros que mantinham suas contas de negociação e os fundos dos investidores do pool. Além disso, o regulador mencionou que Patel e sua empresa não cumpriram os requisitos de registro e relatório da CFTC, juntamente com a divulgação.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou um residente da Flórida e sua empresa de investimento de fraude por supostamente fraudar investidores em seu pool de commodities em US$ 9.8 milhões. O regulador entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. Como resultado, na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, o tribunal ordenou o congelamento dos ativos controlados por Rajiv Patel e sua empresa de investimentos, Bluprint LLC.
A ordem do tribunal surge da reclamação da CFTC apresentada na terça-feira, 18 de janeiro. A reclamação alega que, de junho de 2019 até o presente, Patel e sua empresa fraudaram mais de 16 participantes do pool de cerca de US $ 9.8 milhões por meio de um pool de commodities que alegou ter negociar futuros e opções de commodities. De acordo com a CFTC, Patel e sua empresa de investimento se apropriaram indevidamente de fundos de investidores de pool e usaram os fundos para pagar despesas pessoais e negociar futuros e opções de commodities em contas pessoais de negociação, entre outras coisas. O regulador classificou a negociação como não lucrativa e resultou em enormes perdas dos fundos dos investidores do pool.
A CFTC afirmou que Patel informou falsamente aos investidores do pool que seus investimentos estavam acumulando juros. Para ocultar suas atividades fraudulentas, Patel fez declarações falsas a um corretor apresentador e a comerciantes de comissões de futuros que mantinham suas contas de negociação e os fundos dos investidores do pool. Além disso, o regulador mencionou que Patel e sua empresa não cumpriram os requisitos de registro e relatório da CFTC, juntamente com a divulgação.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/