CEO da exchange de criptomoedas Thodex é preso por supostamente fraudar investidores de US$ 2.7 bilhões

O fundador da Turquia troca de criptogradas Thodex Fatih Özer foi preso na Albânia após seu desaparecimento em 2021 com fundos pertencentes a cerca de 400,000 usuários. 

Após a prisão, os procedimentos de extradição foram iniciados pelo Departamento da Interpol da Direção Geral de Segurança, disse o Ministério do Interior da Turquia em comunicado. publicado em agosto 30. 

Se a extradição for bem-sucedida, o CEO da Thodex será acusado de fraude agravada e formação de organização criminosa.

Segundo o ministério, a identidade de Özer foi confirmada positivamente com a ajuda da biometria depois que ele foi colocado na lista de procurados sob o aviso vermelho. 

Como ocorreu o golpe Thodex 

Özer é acusado de desaparecer com cerca de US$ 2.7 bilhões em fundos de usuários em abril de 2021, quando a Thodex era considerada uma das maiores cripto comercial plataformas do país. O golpe de saída foi iniciado em um período em que o Bitcoin (BTC) e geral mercado de cripto estavam passando por uma corrida de touros. 

Notavelmente, antes do desaparecimento de Özer, a bolsa havia interrompido a capacidade dos clientes de sacar seus fundos com a plataforma que não oferecia informações concretas. 

Antes de escurecer, a Thodex atraiu investidores prometendo distribuir carros de luxo por meio de uma campanha publicitária com modelos turcos famosos. Curiosamente, a exchange mais tarde compartilhou uma mensagem de que precisava de cinco dias para lidar com um investimento externo não especificado.

associação de Özer com funcionários do estado 

Vale ressaltar que o desaparecimento de Özer foi marcado por controvérsias depois que suas fotos com o ministro do Interior da Turquia, Süleyman Soylu, e o ministro das Relações Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, surgiram online. Desde então, os funcionários negaram conhecer o fugitivo pessoalmente ou profissionalmente. 

Após a controvérsia, o governo turco acelerou seu alerta sobre os riscos associados às criptomoedas, garantindo ao mesmo tempo o controle do setor.

Além disso, o golpe de saída da bolsa Thodex foi classificado como o maior 'puxão de tapete' no ano passado, representando uma parcela significativa do $ 2.8 bilhões perdidos com esses golpes em 2021.