As autoridades prenderam Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza na terça-feira, alegando que o grupo usou identidades roubadas para comprar milhões de dólares em criptomoedas em uma “Cryptocurrency Exchange” em 2020. As compras foram financiadas com transferências bancárias; depois de comprar a criptomoeda, os homens disputaram as transações com os bancos, enganando-os para reverter as transferências e redepositar o dinheiro em contas controladas pela rede criminosa.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = manchetes