O DOJ se concentrou no fundador do infame esquema BitConnect Ponzi. Ele agora enfrenta até 70 anos atrás das grades
Satish Kumbhani, o fundador do esquema Ponzi BitConnect, foi acusado de orquestrar US$ 2.4 bilhões, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Segundo os promotores, o programa de empréstimos da BitConnect, que deveria usar tecnologias proprietárias para gerar retornos garantidos, foi encerrado após operar por cerca de um ano.
Kumbhani contou com um grupo de promotores para dar à criptomoeda um verniz de legitimidade e sustentar artificialmente seu valor.
Depois de ser acusado de várias acusações de fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para manipular preços de commodities, Kumbhani enfrenta uma pena máxima de prisão de 70 anos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com uma ação contra a BitConnect, bem como contra Kumbhani e o principal promotor dos EUA da fraude de alto perfil em setembro de 2021.
O BitConnect ganhou destaque em 2017, mas o token BCC nativo sofreu uma grande falha no início de 2018, depois que se descobriu que tudo era um golpe Ponzi.
Fonte: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors