Polícia ucraniana prende call centers de criptomoedas que defraudam investidores em toda a Europa

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Investigadores ucranianos expuseram um esquema visando residentes do país e da União Europeia com vários golpes financeiros, incluindo alguns relacionados a criptomoedas. Os membros da organização criminosa entraram em contato com suas vítimas por meio de call centers para coletar informações financeiras pessoais.

Call centers ucranianos falsos prometem aos estrangeiros lucros excessivos com a negociação de criptomoedas

Oficiais do Departamento Principal de Investigação da Polícia Nacional da Ucrânia e do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) desmantelaram um grupo criminoso que executa esquemas destinados a apropriar-se indevidamente de fundos de cidadãos do país e de vários países da UE. Seus membros ofereceram aos investidores a participação na negociação em bolsa de ativos criptográficos, títulos e commodities.

Os investigadores descobriram que os golpistas estabeleceram uma rede de call centers e se apresentaram como funcionários de instituições bancárias estatais para obter dados de cartão de crédito. Eles usaram equipamentos e softwares de alta tecnologia que lhes permitiram alterar seus números de telefone para parecerem os números oficiais dos bancos.

Os organizadores do esquema empregaram sites falsos e plataformas de câmbio para negociar moedas fiduciárias e digitais, títulos, ouro e petróleo. Para atrair fundos de investimento, eles prometeram lucros excedentes em um curto período de tempo, a Polícia Nacional da Ucrânia detalhou em um comunicados à CMVM publicado terça-feira.

Além disso, os fraudadores também obtiveram acesso a um banco de dados com informações de contato de estrangeiros que foram alvo de tentativas semelhantes no passado. Em nome da chamada “Comunidade de corretores de criptomoedas”, eles ofereceram às vítimas para rastrear e devolver sua criptomoeda roubada por uma “comissão”.

Após aceitarem os serviços da entidade inexistente, essas pessoas receberam os detalhes para a transferência da comissão para contas controladas pelos integrantes do esquema criminoso. Depois de receber os fundos, os “corretores” interromperam repentinamente a comunicação e a criptomoeda perdida nunca foi devolvida.

Em buscas realizadas pela polícia ucraniana nos endereços dos call centers, foram apreendidos equipamentos de informática, telefones celulares e registros que confirmam as atividades ilegais. Se for considerado culpado de acordo com as disposições do Código Penal da Ucrânia por fraude em larga escala cometida por um grupo organizado e pelo uso, distribuição ou venda de software nocivo, os autores podem pegar até 12 anos de prisão.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.