Os crimes de criptomoeda estão se tornando predominantes e as agências de aplicação da lei estão em alerta para reprimir os maus jogadores e trazê-los para o livro.
O Tribunal Real Britânico condenou recentemente um Ph.D. estudante de Oxford a quatro anos e meio de prisão por um golpe de criptomoeda de 2 milhões de euros em 27 de janeiro.
O estudante de 36 anos chamado Wybo Wiersma, natural de Goredijk, na Holanda, criou um site quando estudava no St Cross College.
Segundo para relatórios, Wiersma usou um nome falso para configurar o site iotaseed.io, que supostamente gerou chaves privadas (sementes). As senhas (seed), que ele convenceu os usuários de terem 81 caracteres aleatórios, permitem que os usuários negociem IOTA. Iota é uma criptomoeda que os usuários só podem acessar usando senhas que eles chamam de sementes. Os usuários que possuem as “sementes” podem receber e transferir IOTA. Mas seu site e suas reivindicações eram todos uma farsa voltada para usuários desavisados.
Detalhes do golpe de criptografia
De acordo com Julian Christopher KC, Wybo Wiersma convenceu os usuários de que seu site gera as sementes aleatoriamente, mas, na realidade, as chaves foram predeterminadas. Ele tornou isso possível usando códigos maliciosos que escreveu no site. Com os códigos maliciosos, Wiersma poderia acessar as “sementes” de cada usuário quando eles realizam transações e seqüestram fundos em sua conta privada.
Posteriormente, Wiersma converteu os fundos roubados em Bitcoin e Monero, uma altcoin, na bolsa de criptomoedas Bitfinex em 19 de janeiro de 2018. Os fundos valiam cerca de US$ 11 milhões inicialmente, mas a fundação IOTA e trocas de criptografia afetadas recuperadas parte dos fundos após o bloqueio das contas de Wiersma.
Enquanto essa atividade acontecia na Bitfinex, a exchange de criptomoedas suspeitou das contas do golpista e as congelou. A Bitfinex exigiu que Wiersma se identificasse antes que pudessem descongelar suas contas, ao que ele obedeceu apresentando fotos de dois passaportes falsos. Um dos passaportes da Bélgica não delineava corretamente o país indicado no documento. O outro era um fotograma de um chamado Jason segurando um passaporte australiano.
Como a Bitfinex não conseguiu identificar os proprietários da conta, eles permaneceram congelados, levando a Wiersma a migrar para uma exchange diferente. Wiersma foi à Binance e abriu cinco contas, que também foram congeladas, levando-o a fornecer outra identidade britânica falsa.
Justiça finalmente prevalece contra o golpista de criptomoedas, Wybo Wiersma
Em 2018, várias vítimas denunciou o site nome iotaseed.io à polícia alemã e britânica por fundos roubados. A polícia rastreou o crime até o Reino Unido e entregou o caso à unidade de cibercrime da Unidade Regional de Crime Organizado do Sudeste.
Esta agência rastreou os golpes até Wiersma depois de vincular todos os fundos congelados a uma VPN, que ele usou para acessar sua conta Bitfinex. Mais tarde, as autoridades descobriram outras quatro contas de câmbio que o golpista usava para receber fundos roubados.
Após a descoberta, em janeiro de 2019, o polícia britânica invadiu seu apartamento em Oxford e rastreou as atividades em seu computador de mesa. A essa altura, Wiersma já havia desistido de seu doutorado. programa em St Cross. Mesmo com provas contra Wiersma, ele negou as acusações, dizendo que seu computador foi hackeado.
Wiersma também se recusou a comentar quando as autoridades questionaram seu site malicioso. Sem provas concretas, a polícia retirou todas as acusações contra ele, após o que ele voltou para a Holanda.
No entanto, as investigações continuaram até que as autoridades vinculassem a VPN de Wiersma a um pagamento em Bitcoin, que ele usou para criar o site de geração de sementes. Os investigadores também acessaram seu laptop, seis discos rígidos, um cartão de memória e dois pendrives e o prenderam em 24 de dezembro de 2020.
Após detenção prolongada e julgamentos, o Tribunal da Coroa de Oxford condenou Wiersma a quatro anos e meio de prisão depois que ele se declarou culpado em 27 de janeiro.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/