Um grande júri federal no Distrito de Oregon proferiu acusações contra os indivíduos que se acredita terem sido os mentores do golpe “Ponzi global” conhecido como Forsage, que teria gerado US$ 340 milhões.
De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça (DOJ) em 22 de fevereiro, os quatro fundadores russos, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, foram formalmente acusados de terem papéis-chave no esquema que levantou aproximadamente US$ 340 milhões de investidores-vítimas. Esta informação vem da acusação formal.
A procuradora dos EUA Natalie Wight para o Distrito de Oregon afirmou que “a acusação de hoje é o resultado de uma investigação rigorosa que passou meses reunindo o roubo sistemático de centenas de milhões de dólares”. Ela também afirmou que “acusar atores estrangeiros que usaram novas tecnologias para cometer fraudes em um mercado financeiro emergente é um empreendimento complicado, possível apenas com a coordenação total e completa de várias agências de aplicação da lei”.
A Forsage promoveu-se como uma plataforma financeira descentralizada e de baixo risco baseada na blockchain Ethereum e ofereceu aos clientes a oportunidade de criar renda passiva a longo prazo. A análise de blockchain, por outro lado, supostamente mostrou que oitenta por cento dos “investidores” da Forsage recuperaram menos dinheiro do que haviam inicialmente contribuído.
A análise dos contratos inteligentes, conforme relatado pelo Departamento de Justiça (DOJ), indicou que o dinheiro obtido quando novos investidores adquiriram “slots” nos contratos inteligentes da Forsage foram encaminhados para investidores mais antigos, o que é consistente com a definição de “Ponzi esquema”.
Forsage tem uma conta ativa no Twitter, na qual recentemente postou um tópico dizendo que os membros da comunidade que participam do “The Ambassador Program” poderão receber incentivos mensais ao realizar determinadas atividades. O tweet foi publicado em 22 de fevereiro.
A Securities and Exchange Commission apresentou acusações de fraude e venda de títulos não registrados contra os quatro fundadores e sete promotores da empresa em 1º de agosto. leis concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”
Em 2020, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas também levantou preocupações sobre o Forsage, indicando que pode ser um esquema Ponzi. No entanto, um mês depois, a plataforma permaneceu como o segundo aplicativo descentralizado (DApp) mais popular na blockchain Ethereum.
Quando um promotor apresenta acusações criminais contra um indivíduo ou grupo e os acusa de cometer um crime, isso é chamado de acusação. No entanto, uma acusação é arquivada por um grande júri se os promotores conseguirem persuadir a maioria dos membros do grande júri de que uma acusação formal é justificada após uma investigação.
O uso de grandes júris é uma prática amplamente difundida no julgamento de crimes criminais federais e estaduais significativos.
Fonte: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain