4 cidadãos russos indiciados por administrar um esquema de pirâmide cripto de US$ 340 milhões

As autoridades dos EUA alegaram que Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – os fundadores da duvidosa plataforma de investimento em criptomoedas Forsage – orquestraram um esquema de pirâmide global que enganou os investidores com aproximadamente US$ 340 milhões.

Todos os réus são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica e podem receber uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Outro golpe multimilionário?

Um grande júri federal no Distrito de Oregon afirmou que os fundadores da Forsage retrataram a plataforma como um projeto legítimo de matriz descentralizada baseado em marketing de rede e contratos inteligentes. 

Os executivos russos também apresentaram seus negócios como uma lucrativa oportunidade de investimento, atraindo assim um grande número de investidores. O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comentou:

“Juntamente com nossos parceiros, o departamento está comprometido em responsabilizar os fraudadores que enganam os investidores, inclusive no emergente espaço DeFi. A acusação de hoje mostra a capacidade do departamento de usar todas as ferramentas investigativas disponíveis, incluindo análise de blockchain, para descobrir fraudes sofisticadas envolvendo criptomoedas e ativos digitais”.

As autoridades enfatizaram que os réus organizaram seu suposto golpe nas blockchains Ethereum, Binance Smart Chain e Tron. Uma análise mais aprofundada mostrou que os investidores anteriores receberam fundos pagos pelos recém-chegados, representando o princípio básico de um esquema de pirâmide. 

De acordo com os investigadores, mais de 80% dos usuários do Forsage obtiveram menos ETH do que haviam investido no programa Ethereum da plataforma, enquanto metade dos investidores nunca recebeu um único pagamento. Os fundadores também supostamente codificaram uma das contas (conhecida como “xGold”) de forma que “100% da receita vá direto e transparente para os membros do projeto com risco zero”.

O diretor assistente Luis Quesada, da Divisão de Investigação Criminal do FBI, disse que os avanços na indústria de criptomoedas podem ser uma faca de dois gumes, já que os malfeitores se aproveitam e podem causar danos financeiros significativos às vítimas inocentes.

Os criminalistas instaram as pessoas a serem extremamente cuidadosas ao entrar no espaço de ativos digitais e realizar a devida diligência antes de transferir fundos ou fornecer informações pessoais a organizações ou indivíduos desconhecidos. 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev e Maslakov enfrentam, cada um, uma pena máxima de 20 anos de prisão se forem considerados culpados.

A SEC também apresentou acusações

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA carregada 11 indivíduos se conectaram ao Forsage no verão passado, incluindo os quatro fundadores russos. Ele insistiu que a plataforma operou como um esquema Ponzi cripto por dois anos e drenou mais de US$ 300 milhões das vítimas.

O órgão fiscalizador também enviou uma carta de cessar e desistir à plataforma no final de 2020 e março de 2021. No entanto, seus executivos ignoraram o pedido e continuaram promovendo seus negócios.

Dois dos réus concordaram em pagar restituição e penalidades civis para resolver questões com a SEC e foram inocentados de uma investigação mais aprofundada.