Emirados Árabes Unidos devem ser colocados na 'lista cinza' do órgão de vigilância da lavagem de dinheiro, diz relatório

DUBAI, Emirados Árabes Unidos – A Força-Tarefa de Ação Financeira, uma organização intergovernamental dedicada ao combate à lavagem de dinheiro e fluxos de caixa ilícitos, deve colocar os Emirados Árabes Unidos em sua “lista cinza” devido a preocupações de que o país do Golfo não esteja controlando suficientemente atividades financeiras ilegais.

A notícia foi divulgada pela Bloomberg na quinta-feira, citando três fontes anônimas do GAFI com sede em Paris. A designação pode vir já na sexta-feira.

A “lista cinza” do grupo de vigilância não é tão severa quanto sua “lista negra”, que atualmente inclui a Coreia do Norte e o Irã. A primeira lista significa que o país está “trabalhando ativamente” com o GAFI para lidar com as deficiências em seus sistemas de “combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação”, mas está sob “monitoramento aumentado”, pois ainda não tomou as medidas necessárias. medidas necessárias para resolver plenamente os problemas. Outros países na lista cinza incluem Paquistão, Turquia e Albânia.

Os Emirados Árabes Unidos são o centro financeiro do Oriente Médio, lar de várias sedes de empresas internacionais, um dos aeroportos mais movimentados do mundo e uma população de aproximadamente 90% de expatriados. Colocá-lo na lista cinza pode ser uma das decisões mais importantes que o GAFI já tomou, escreveu Bloomberg.

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