FRESNO, Califórnia - Um ex-congressista norte-americano da região central da Califórnia foi preso na terça-feira por agentes federais por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e acusações de fraude de contribuição de campanha decorrentes de "múltiplos esquemas de fraude", disseram promotores federais.
Terrance “TJ” Cox foi preso por agentes do Federal Bureau of Investigations em Fresno, onde foi levado para a prisão do condado de Fresno em um domínio dos US Marshals, mostraram os registros da prisão. Não se sabe imediatamente se ele tem um advogado que possa falar em seu nome. Uma mensagem de e-mail enviada para Cox terça-feira não foi respondida imediatamente.
Cox, um democrata, representou o 21º Distrito do Congresso de janeiro de 2019 a janeiro de 2021. O distrito fica no vale de San Joaquin, rico em agricultura, e inclui o condado de Kings e partes dos condados de Fresno, Kern e Tulare.
Cox, 59, foi acusado de 15 acusações de fraude eletrônica, 11 acusações de lavagem de dinheiro, uma acusação de fraude de instituição financeira e uma acusação de fraude de contribuição de campanha, disse o procurador dos EUA Phillip Talbert em comunicado.
Talbert disse que, entre 2013 e 2018, Cox supostamente obteve US$ 1.7 milhão de fundos que solicitou de clientes e empréstimos que obteve para suas empresas e depois roubou desviando o dinheiro para “contas bancárias não registradas”.
Cox detinha, administrava e era empregado de várias empresas e organizações sem fins lucrativos, incluindo uma empresa que ajudava empresas a obter empréstimos e créditos fiscais federais, uma empresa de processamento de amêndoas e uma organização sem fins lucrativos que operava o Granite Park, uma instalação recreativa em Fresno, conforme a denúncia.
Cox também obteve fraudulentamente um empréstimo de construção de US$ 1.5 milhão para desenvolver o Granite Park, disse Talbert.
Depois que sua organização sem fins lucrativos não pôde se qualificar para o empréstimo de construção para a instalação de recreação sem uma parte que garantisse o empréstimo, Cox disse que uma de suas empresas garantiria o empréstimo e apresentou uma resolução fabricada do conselho que afirmava falsamente que durante uma reunião todos os proprietários da empresa haviam concordou em garantir o empréstimo do Granite Park.
“Nenhuma reunião ocorreu e os outros proprietários não concordaram em apoiar o empréstimo”, disse Talbert.
Mais tarde, o empréstimo entrou em default, causando uma perda de mais de US$ 1.28 milhão, disse ele.
De acordo com a acusação, quando Cox estava em campanha em 2017 para a Câmara dos Deputados dos EUA, ele perpetrou um esquema para financiar e reembolsar familiares e associados por doações para sua campanha, disseram os promotores. Cox conseguiu mais de US$ 25,000 em doações ilegais de canudos ou conduítes para sua campanha, disse Talbert.
Se condenado, Cox pode pegar até 20 anos de prisão e multa de US$ 250,000 por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e até 30 anos de prisão e multa de US$ 1 milhão por fraude eletrônica que afete uma instituição financeira. A acusação de fraude de contribuição de campanha acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250,000.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo