O procurador especial da Topline, John Durham, abriu uma investigação criminal sobre possíveis crimes financeiros envolvendo o ex-presidente Donald Trump, a pedido do ex-procurador-geral William Barr, o New Y...
Tag: Crime Financeiro
Por que a venda a descoberto de repente se tornou um tema quente
As vendas a descoberto podem ser controversas, especialmente entre equipas de gestão de empresas cujos corretores de ações apostam que os seus preços cairão. E um novo aumento nas supostas “vendas a descoberto” entre ...
Empresas de pequena capitalização estão perseguindo vendedores a descoberto em números crescentes: 'É o maior risco para a saúde dos mercados públicos de hoje'
Um número crescente de empresas de pequena capitalização está a anunciar planos para perseguir os vendedores a descoberto, alegando que as suas ações estão a ser artificialmente deprimidas por atividades comerciais ilegais. Verb Technology Co.
Acacia Research diz que inquérito descobriu que ex-CEO pode ter usado fundos indevidamente
A Acacia Research Corp., uma empresa que compra outras empresas, e seu ex-presidente-executivo estão em uma briga que envolve alegações de possível uso indevido de dinheiro corporativo. Acácia ACTG, -1.17% na sexta...
Opinião: Opinião: Os baixos pagamentos de impostos de Trump são o que acontece com um código tributário muito complexo
As pessoas tendem a ter uma de duas reações à revelação de que o ex-presidente Donald Trump pagou pouco ou nenhum imposto nos últimos anos: ou ele é um trapaceiro fiscal amoral ou é inteligente. Para mim, isso revela...
Opinião: Opinião: FTX foi um aviso. Devemos tapar os outros buracos no queijo suíço.
O desmoronamento da FTX não deveria ter sido uma grande surpresa. Quando um mercado não regulamentado como o de criptomoedas é aberto a novatos financeiros, é provável que erros sejam cometidos e os fraudadores certamente tirarão vantagem...
Um acerto de contas para cripto e FTX
Para o editor: Eu esperava por algum tipo de catalisador que implodisse o mercado de criptografia, e isso finalmente aconteceu (“A era do gelo criptográfico está aqui. O que está por vir para o Bitcoin e as ações”, dezembro ...
Sam Bankman-Fried será libertado sob fiança de US$ 250 milhões após primeira audiência nos EUA
O criminoso de criptografia acusado Sam Bankman-Fried foi libertado da custódia na quinta-feira sob fiança de US$ 250 milhões, após a primeira aparição do fundador da FTX em um tribunal dos EUA sob acusações de fraude. Bankman-Fried saiu...
Por que Atlanta lidera os mercados imobiliários mais quentes de 2023
Atlanta está quente. A capital da Geórgia está no topo da lista de mercados a serem observados pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis em 2023, com base em 10 métricas, incluindo acessibilidade da habitação, condições de emprego e população...
Binance e seu CEO em risco de acusações criminais sobre as regras AML: relatório
A bolsa de criptomoedas Binance e executivos, incluindo o CEO Changpeng Zhao, correm o risco de serem acusados criminais nos EUA por cumprirem as leis e sanções contra lavagem de dinheiro dos EUA, de acordo com um relatório...
Unidade dos EUA da Shinhan Financial condenada a reforçar a supervisão da lavagem de dinheiro
Uma unidade norte-americana do Shinhan Financial Group da Coreia do Sul concordou em reforçar a supervisão do seu programa de combate à lavagem de dinheiro como parte de um acordo com a Federal Deposit Insurance Corp.
Deutsche Bank enfrenta ameaça de multas por controles de lavagem de dinheiro
O principal órgão de fiscalização financeira da Alemanha ameaçou multar o Deutsche Bank AG se este não implementar controlos contra o branqueamento de capitais dentro de um prazo definido, sugerindo que o regulador não está satisfeito com o banco...
O fundador da Nikola, Trevor Milton, suspende a defesa legal em depoimento de especialista
Atualizado em 4 de outubro de 2022, às 3h02 horário do leste dos EUA. Ouça o artigo (2 minutos) Os advogados de Trevor Milton estão ancorando a defesa do fundador Nikola contra acusações de fraude em títulos no depoimento de um professor de Harvard...
Nikola tenta inflamar o mercado para seus caminhões de célula de combustível de hidrogênio
Enquanto o fundador da Nikola é julgado por acusações de fraude em títulos, uma equipa de gestão renovada está a pressionar para tornar a empresa a primeira a comercializar camiões comerciais movidos a hidrogénio nos EUA - e a superar...
Dólar atinge alta de 20 anos após Rússia mobilizar mais tropas
Tamanho do texto O presidente russo, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de chantagem nuclear contra a Rússia. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images O dólar americano subiu para o máximo de 20 anos na quarta-feira após R...
CEO da Nikola diz aos jurados que se preocupou com exageros do fundador da empresa, Trevor Milton
O CEO da Nikola, Mark Russell, disse a um júri federal de Nova York na segunda-feira que estava preocupado em ingressar na empresa de caminhões elétricos porque acreditava que seu fundador, Trevor Milton, “era propenso ao exagero em ...
Ex-assessor do Morgan Stanley se declara culpado de fraude de US$ 7 milhões
Um ex-consultor do Morgan Stanley se confessou culpado na quinta-feira de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro como parte de um esquema de fraude de US$ 7 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça. Ex-conselheiro Shawn Edward Good...
Criptografia representa ameaça à 'estabilidade financeira' dos americanos comuns, alertam federais
A administração do presidente Joe Biden expressou preocupação com os recentes desenvolvimentos nos mercados de criptomoedas e seu impacto na saúde financeira média dos americanos ao apresentar uma série de relatórios F...
O 'faraó bitcoin' preso no Brasil terá que ficar de fora das eleições do próximo mês
Um tribunal brasileiro decidiu por unanimidade proibir o “faraó do bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos de concorrer a um cargo por causa do suposto papel de sua empresa em um esquema de pirâmide. Dos Sa...
Fundador da Nikola enfrenta julgamento de fraude de valores mobiliários por promessas sobre caminhões elétricos
Trevor Milton, o fundador da Nikola que atraiu líderes da indústria automobilística e investidores com sua promessa de uma revolução nos caminhões elétricos, enfrenta um julgamento por fraude em títulos que começa esta semana sob alegação...
Ela se autodenominava a Madre Teresa da Flórida, que emprestava para pequenas empresas, mas os investigadores dizem que ela estava realmente administrando um esquema Ponzi de US$ 194 milhões.
Johanna Garcia afirmou que seu negócio de adiantamento de dinheiro era tão útil para os pequenos negócios na Flórida que ela era como a santa católica Madre Teresa. Mas para os 15,400 investidores que investiram US$ 194.1...
Michael Saylor, da MicroStrategy, processado por suposta fraude fiscal em Washington, DC
Por Vicky Ge Huang e Richard Rubin 31 de agosto de 2022 6h17 horário do leste dos EUA Ouça o artigo (2 minutos) O procurador-geral do Distrito de Columbia processou Michael Saylor, o fundador e presidente da software intelligence...
NewAge diz que custo de investigação interna contribuiu para falência
A NewAge Inc., vendedora de bebidas, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar de capital aberto, disse que seu pedido de falência se deve em parte ao custo de uma investigação sobre uma possível violação...
Ex-assessor condenado a 22 anos de prisão por esquema Ponzi
Um ex-consultor financeiro foi condenado a quase 22 anos de prisão por operar um esquema Ponzi que roubou US$ 9.3 milhões de investidores, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Norte do Norte.
'Não uso dinheiro': tenho 70 anos e minha casa está quitada. Vivo da Previdência Social e uso cartão de crédito para todas as minhas despesas. Isso é arriscado?
Tenho agora 70 anos e estou parcialmente incapacitado. Estou totalmente aposentado, vivendo da Previdência Social e da Renda Previdenciária Suplementar. Obviamente, tenho renda limitada. Estou financeiramente estável. não tenho dívidas...