A polícia da Mongólia Interior prendeu 63 pessoas em associação com um esquema que supostamente lavou 12 bilhões de yuans (US$ 1.7 bilhão), China News relatórios.
Após uma investigação sobre fluxos de dinheiro incomuns da construtora Shi Mouyuan, as autoridades descobriram uma ampla rede que operava internacionalmente e “convertia fundos suspeitos de esquemas de pirâmide online, fraude, jogos de azar e outros crimes em moeda digital virtual”.
Liderada pela Seção Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao, a investigação abrangeu 17 províncias. Um suspeito, Zhang Mou, fugiu para Bangkok.
A China barrou formalmente o uso de criptomoedas em 2021. No início desta semana, Hong Kong estabeleceu um novo regime para regular trocas de criptomoedas.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss