Um homem na Holanda foi preso por supostamente lavar dinheiro usando bitcoin. Os promotores afirmam que havia links para negociação na dark web.
O homem de 42 anos, natural da município de Midden-Groningen, foi preso em 16 de novembro, de acordo com um afirmação do Serviço de Informação e Investigação Fiscal.
A investigação foi iniciada depois que o homem usou caixas eletrônicos Bitcoin algumas vezes. Uma investigação descobriu que o homem vinha fazendo grandes volumes de negociações de bitcoin por meio de bolsas há muito tempo e que possuía muito mais bitcoin do que poderia comprar com sua renda atual.
A casa do homem em Veendam foi revistado e seu equipamento de informática e dinheiro foram apreendidos.
A investigação foi conduzida pelo Ministério Público holandês.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss