As autoridades chinesas dizem ter prendido 63 pessoas em um autodenominado “ataque de trovão” contra uma gangue de lavagem de dinheiro suspeita de lavar mais de US$ 1.7 bilhão por meio de criptomoedas.
Em uma apreensão coordenada, a filial de Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao, no nordeste da China, despachou mais de 200 policiais em 17 províncias e municípios, de acordo com um afirmação.
Demorou mais de três meses para desmantelar a quadrilha, disse a polícia, que notou que a quadrilha usava o líder stablecoin tether (USDT) para lavar jogos de azar e outros rendimentos ilícitos em nome de grupos criminosos nacionais e estrangeiros.
Cerca de US$ 18.6 milhões em dinheiro e ativos foram apreendidos. A gangue supostamente persuadiu indivíduos via Telegram a registrar contas em trocas de criptomoedas - mulas para fundos criminosos.
A gangue foi descrita como tendo uma clara divisão de trabalho, com suas operações se estendendo por toda a China. Depois que a quadrilha aceitou os pedidos de lavagem de dinheiro, as tarefas relacionadas foram atribuídas às equipes, com líderes recrutando soldados de baixo escalão para realizar ações online e offline.
Todos os membros de gangues receberam comissões em diferentes proporções após a conclusão de cada operação de lavagem de dinheiro.
As autoridades disseram que a recuperação de ativos foi complicada, mas a análise de blockchain e o trabalho com exchanges internacionais de criptomoedas acabaram levando várias pessoas a serem interrogadas.
As investigações começaram depois que atividades bancárias suspeitas foram detectadas em junho, incluindo algumas transações mensais superiores a US$ 1.4 milhão.
Após investigações preliminares, a filial de Horqin despachou cerca de 230 oficiais em 7 de setembro para Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian e Henan, entre outras províncias.
Naquela época, dois dos principais suspeitos da gangue criminosa haviam fugido para Bangkok, na Tailândia, mas foram persuadidos a retornar à China um mês depois, disse a polícia.
O busto segue outra a partir de setembro, em que as autoridades alegaram ter prendido 93 pessoas por seu envolvimento em um anel de lavagem de dinheiro criptográfico avaliado em US$ 5.6 bilhões.
A lavagem de dinheiro em cripto tem sido um tema de debate quente. Embora essa atividade tenha aumentado ao longo dos anos, a unidade de análise Chainalysis atribuído US$ 8.6 bilhões em volume de transações criptográficas para lavagem de dinheiro no ano passado, apenas 0.05% do volume total anual.
Entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões estimado para ser lavado por meio de moedas fiduciárias todos os anos. A empresa, no entanto, alerta que a lavagem de dinheiro em cripto pode continuar aumentando junto com a adoção.
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Fonte: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring