IRS e fiscais estrangeiros alertam NFTs representam riscos crescentes de lavagem de dinheiro

Na quinta-feira, os reguladores globais emitiram um novo alerta sobre os riscos crescentes de lavagem de dinheiro e fraude em tokens digitais não fungíveis (NFTs). O Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), um consórcio de reguladores, incluindo o IRS e agências da Austrália, Canadá, Holanda e Reino Unido, divulgou um declaração conjunta. “Enquanto a maioria dos proprietários de criptomoedas e aqueles que compram NFTs o fazem por motivos justos, os criminosos procuram qualquer maneira de explorar novas tecnologias. Criptomoedas e NFTs não estão imunes”, um comunicados à CMVM que acompanha o novo documento afirma.

O aviso J5 detalha sinais de alerta específicos de fraude e lavagem de dinheiro nos mercados NFT, com o objetivo de dar dicas a bancos, outras empresas e autoridades para detectar mau comportamento. Will Day, chefe do J5 e vice-comissário do Australia Taxation Office, disse que será “o primeiro de muitos” documentos que o J5 publicará para combater crimes fiscais e lavagem de dinheiro em ativos digitais.

Uma bandeira vermelha é uma rede claramente estabelecida de partes que enviam e recebem “a mesma transação ou um grupo de transações” entre si, de acordo com o documento. Em outras palavras, um aglomerado bem unido de contas digitais fazendo transações entre si. Outro “forte indicador” é que “NFTs estão sendo vendidas por grandes somas e readquiridas da mesma parte ou de terceiros por valores menores”, diz o documento. Ainda outro sinal é quando as NFTs superfaturadas ou subfaturadas são negociadas em transações frequentes.

NFTs de baixo valor sendo comprados e vendidos rapidamente também podem ser um sintoma de atividade ilícita. O documento J5 ainda menciona transações do NBA Top Shot, os NFTs de vídeo de basquete que ganharam popularidade no ano passado, mas desde então perderam a maior parte de seu valor. “Nos Top Shots com a NBA, você vê muitas NFTs de baixo valor (ou seja, abaixo de 10K) sendo compradas no mesmo dia com os proprietários apenas mantendo suas posições por minutos. Esta poderia ser uma maneira de lavar fundos.”

Esteban Castaño, fundador e CEO da empresa de análise de criptomoedas TRM Labs, disse Forbes em fevereiro que as preocupações com a lavagem de dinheiro em NFTs são legítimas. “Já vimos estados-nação moverem ativos para NFTs e movê-los de volta. Então não é um bicho-papão – é real. Está acontecendo." Ele diz que as pessoas que cometem crimes financeiros como hacks, ataques de ransomware e vendem cartões de crédito roubados podem pegar os lucros e transferi-los para NFTs para esconder ou lavar os fundos.

Em fevereiro, Castaño disse que o risco de lavagem de dinheiro com NFTs era “pequeno hoje, com muito potencial de crescimento”. Chainalysis, uma empresa de análise de criptografia com sede em Nova York, estimado que obtiveram fundos ilícitos – por exemplo, dinheiro obtido por meio de golpes – que mais tarde foram transferidos para NFTs totalizaram US$ 1.4 milhão no último trimestre de 2021.

OpenSea, o mercado NFT dominante que facilita cerca de US$ 3 bilhões em transações mensais, atualmente não verifica as identidades dos clientes por meio de verificações “conheça seu cliente” (KYC) que são exigidas em serviços bancários e outros serviços financeiros. Um porta-voz da OpenSea não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. De acordo com um fevereiro Denunciar do Departamento do Tesouro, os mercados NFT podem eventualmente ser obrigados a cumprir KYC e outras obrigações anti-lavagem de dinheiro.