As autoridades policiais nos Emirados Árabes Unidos detiveram um importante representante da Finiko, procurado por seu papel no esquema Ponzi cripto que defraudou milhares de investidores em todo o mundo. Esta é a segunda prisão no estado do Golfo de um membro do alto escalão da pirâmide anunciada no mês passado.
Fraudador de Finiko capturado pela Interpol nos Emirados Árabes Unidos e Rússia busca sua extradição
Outro indivíduo envolvido na organização da maior pirâmide financeira da Rússia nos últimos anos, Finiko, foi colocado sob custódia nos Emirados Árabes Unidos. A detenção de Edward Sabirov no país árabe ocorre após a notícia do mês passado sobre a prender do cofundador do esquema Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Ambos supostamente desempenharam papéis importantes no desfalque de milhões das vítimas da fraude.
Sabirov foi colocado em uma lista internacional de procurados em 12 de novembro, informou a Procuradoria-Geral da Rússia à agência de notícias RIA Novosti. O Bureau Nacional da Interpol dos Emirados Árabes Unidos anunciou sua prisão em 30 de novembro. O Bureau Central Nacional da Interpol da Rússia já solicitou às autoridades dos Emirados Árabes Unidos uma detenção de 60 dias e declarou a intenção russa de solicitar sua extradição ao Ministério da Justiça do país.
Outro representante importante de Finiko, Marat Sabirov, ainda é procurado. Os investigadores apontam que os Sabirovs estavam diretamente relacionados à alta administração da pirâmide criptográfica, sendo associados próximos de seu fundador e idealizador, Kirill Doronin, que está na prisão russa desde julho de 2021. Junto com Zygmuntovich, eles conseguiram deixar a Rússia como o esquema estava desmoronando.
A Finiko, que nunca foi estabelecida como uma entidade legal, estava sediada em Kazan, capital da República Russa do Tartaristão. Tinha filiais em mais de 70 outras regiões russas que promoviam investimentos em uma plataforma virtual, oferecendo retornos extraordinariamente altos de até 5% ao dia. No início deste ano, o Ministério de Assuntos Internos da Rússia anunciou que recebeu cerca de 10,000 pedidos de vítimas alegando perdas superiores a 5 bilhões de rublos (cerca de US$ 80 milhões).
No entanto, os danos reais das atividades da Finiko são provavelmente muito maiores. o esquema de Ponzi levantou capital de investidores inocentes na Rússia, Ucrânia e outros países no antigo espaço soviético, nações da UE como Alemanha, Áustria e Hungria, Estados Unidos e outros lugares. Muitas das vítimas foram solicitadas a enviar criptomoedas para as carteiras de Finiko e, de acordo com um Denunciar pela Chainalysis, a pirâmide recebeu mais de US$ 1.5 bilhão em bitcoin entre dezembro de 2019 e agosto de 2021.
Além de Doronin, Zygmuntovich e os Sabirovs, mais de 20 outras pessoas foram acusadas de participar da fraude em massa. A lista inclui Lilia Nurieva e Dina Gabdullina bem como o vice-presidente da Finiko Ilgiz Shakirov que foi preso no Tartaristão. Anna Serikova, diretora executiva da Finiko, mais conhecida pelo pseudônimo de Tiffany, também foi detida.
Você acha que a polícia dos Emirados Árabes Unidos também encontrará e prenderá Marat Sabirov ou outros membros da Finiko? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/