A privacidade ao usar bitcoin é um dos tópicos mais discutidos. Bitcoin não pode ser considerado anônimo porque cada transação é registrada no blockchain para sempre. Numerosos estudos foram realizados neste campo, e nenhum deles descobriu que usar bitcoin é mais perigoso do que usar moeda fiduciária regular. No entanto, é importante observar que existem ferramentas, como misturadores de bitcoin, que podem ser usadas para tornar as transações de bitcoin opacas e anônimas.
Um serviço de criptomoeda chamado “misturador de bitcoin”, simplesmente permite que você transfira seus ativos criptográficos de forma totalmente anônima. As transações bitcoin padrão são apenas pseudo-anônimas porque são públicas e podem ser totalmente rastreadas. Eles certamente não são anônimos, mesmo que não mencionem explicitamente a identidade do remetente ou do destinatário.
Graças a serviços como blockchain.com, os endereços de onde a transação foi feita, o valor transferido e o endereço para o qual foi enviado estão disponíveis publicamente para qualquer pessoa. No entanto, esses serviços fornecem apenas informações sobre os endereços das carteiras envolvidas, não os proprietários dessas carteiras.
Todas as transações passadas e futuras podem ser facilmente vinculadas a identidades do mundo real, uma vez que suas carteiras estejam conectadas a um serviço ou troca de criptografia compatível com KYC.
Atualmente, 90% de todos os usuários de criptomoedas usam trocas e carteiras centralizadas onde o KYC é necessário. Como resultado, quando as transações são rastreadas até sua fonte e destino originais, a pessoa responsável também pode ser identificada. E algumas pessoas, especialmente aquelas que valorizam sua privacidade, acham isso perturbador.
No entanto, com as técnicas de mistura de bitcoin, tudo muda: os fundos enviados são divididos em segmentos e combinados com segmentos semelhantes de outros usuários selecionados aleatoriamente. É praticamente impossível acompanhar cada moeda enviada dessa maneira. Daí o termo “misturador de bitcoin”.
- O que é um mixer Bitcoin?
Ao combinar moedas de diferentes usuários e ocultar a origem e o destino das moedas originais, as trocas de bitcoin permitem que os usuários anonimizem suas transações de criptomoeda. Eles não se importarão em pagar uma porcentagem do valor da transação em troca do serviço de anonimização de moedas.
O público-alvo do misturador de bitcoin são aqueles que valorizam sua privacidade e não querem que estranhos bisbilhotem e rastreiem suas transações.
Para misturar bitcoin (ou qualquer outra criptomoeda), basta enviar uma certa quantia de fundos para um misturador. Os fundos são então combinados com as próprias reservas do misturador e os fundos de outros usuários. Depois disso, todos os fundos são misturados em um processo de mixagem, tornando difícil determinar de onde eles vieram.
O misturador recebe uma comissão (geralmente 1-4%) e transfere a quantia equivalente de dinheiro que você depositou (em pequenos incrementos) para outro endereço de carteira de sua escolha. Este é o procedimento geral para misturar bitcoin, embora algumas dessas etapas possam diferir dependendo se você usa um mixer centralizado ou descentralizado.
- Misturadores de Bitcoin: eles são legais?
Os misturadores de Bitcoin não são tecnicamente ilegais na maioria dos lugares, mas isso não impede que as autoridades interfiram e coloquem esses serviços na lista negra. No entanto, misturadores de bitcoin não são explicitamente proibidos por lei.
Depois de saber que a organização de hackers com sede na Coreia do Norte estava usando o Tornado Cash para anonimizar fundos roubados, o Departamento do Tesouro dos EUA colocou esse serviço na lista negra em agosto de 2022.
Blender.io e Tornado Cash estavam entre os misturadores de bitcoin na lista negra dos EUA Departamento do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, uma agência governamental que aplica e monitora as sanções estrangeiras que afetam a segurança nacional dos EUA.
Isso pode significar que os americanos estão proibidos de usar misturadores de bitcoin localizados nos EUA. A Tornado Cash é uma organização autônoma, descentralizada e de código aberto, por isso continuará existindo fora dos Estados Unidos.
- Os misturadores de bitcoin devem ser responsabilizados por lavagem de dinheiro?
Alguns estudos mostram que, mesmo que apenas 16% do dinheiro transferido por meio de misturadores de bitcoin venha de fontes ilícitas, os 84% restantes vêm de meios legítimos. Como apenas 16% do dinheiro que vai para os mixers veio de fontes legítimas, e porque eles são frequentemente usados para evitar espionagem em vez de lavagem de dinheiro, não é razoável concluir que as moedas desses serviços de mixagem vêm de fontes ilegais na ausência de informações adicionais. evidência.
O fato é que as trocas de bitcoin podem fornecer um nível mais alto de privacidade e anonimato para usuários legítimos.
Conclusão: Comparado aos sistemas de pagamento tradicionais, o blockchain do bitcoin oferece um nível de transparência que às vezes pode ser desconfortável. Conhecer o endereço bitcoin de uma pessoa pode revelar muito sobre como ela ganha e gasta seus criptoativos. Graças aos misturadores de bitcoin, os usuários podem fazer transferências anônimas de fundos de criptomoeda entre carteiras. Dependendo da jurisdição e, às vezes, da intenção, o uso de um misturador de bitcoin pode ser legal ou ilegal. Proteção de ativos e privacidade de pagamento são apenas algumas das muitas razões válidas para usar misturadores de bitcoin.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/are-bitcoin-mixers-and-coin-mixing-services-legal/