O executivo da FTX, Nishad Singh, foi acusado por dois reguladores dos EUA em 28 de fevereiro, acrescentando mais alegações à lista de acusações federais que recebeu no início do dia.
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) apresentaram as últimas acusações.
Ambas as agências acusaram Singh de administrar mal os fundos e enganar os investidores da FTX, e ambas buscam impor restrições e penalidades a Singh.
A CFTC especificamente acusou Singh de ajudar e cumplicidade em fraude e cometer fraude por apropriação indébita em sua reclamação de duas acusações. A CFTC também disse que suas cobranças hoje estão relacionadas a outras cobranças relacionadas à FTX; nos últimos meses, o regulador alegou que a FTX perdeu mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes por meio de suas atividades fraudulentas.
A SEC, enquanto isso, chamou as ações de Singh de “fraude, pura e simples” e considerou Singh um “participante ativo” em enganar os investidores da FTX. Como tal, o regulador de valores mobiliários diz que Singh violou as disposições antifraude de duas Leis de Valores Mobiliários.
Essas alegações são paralelas cobranças anteriores do Distrito Sul de Nova York (SDNY) em 28 de fevereiro. O SDNY trouxe seis acusações de conspiração contra Singh, incluindo acusações relacionadas a fraude e violações de financiamento de campanha. Singh se declarou culpado dessas acusações e concordou em perder certos ativos que recebeu da FTX e da Alameda.
Os associados da FTX e da Alameda Research, Gary Wang e Caroline Ellison, alcançaram acordos judiciais semelhantes em dezembro. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, aguarda julgamento.
Fonte: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/