Argentina reformula lei anti-lavagem de dinheiro e propõe criação de registro VASP – Regulamento Bitcoin News

A Argentina está se preparando para reformular sua lei contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Propôs incluir a criação de um registro para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no país como parte das novas modificações. As mudanças preparariam o país para a revisão que a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) fará sobre o assunto no ano que vem.

Argentina pode criar um registro VASP unificado

A discussão de uma proposta de reformulação da lei antilavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na Argentina pode incluir a criação de um registro VASP unificado. A proposta, que está sendo feita por várias instituições do país, incluindo a Autoridade Tributária Argentina (AFIP), e também o regulador nacional de valores mobiliários (CNV), elevaria a legislação aos padrões modernos.

Esta seria a primeira modificação que os legisladores pressionam em uma lei que está intocada há 11 anos. As instituições apresentaram as mudanças à Câmara dos Deputados da nação em reunião realizada no dia 25 de novembro. Um dos objetivos dessa ação seria preparar o país para a revisão que o GAFI fará sobre os controles da Argentina no ano que vem .

A reforma também permitiria que a AFIP construísse um banco de dados de beneficiários únicos, com a CNV liderando o registro VASP proposto.

Modificações Focadas em Trazer Segurança aos Usuários

Os proponentes dessas modificações explicam que elas são inspiradas por mudanças semelhantes que foram implementadas por outros países já revisadas pelo GAFI e fazem parte das etapas que devem ser tomadas antes de iniciar a preparação de regulamentação específica para criptomoedas na Argentina.

Sebastian Negri, chefe da organização anti-lavagem de dinheiro no país (UIF) destacou a necessidade de que essas modificações sejam aprovadas e implementadas. Ele estabelecido:

Temos que ser capazes de criar um registro que atenda aos padrões internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Além disso, Negri também afirmou que essas modificações seriam úteis para proteger os fundos dos usuários nessas plataformas de possíveis falhas e até mesmo falência, seguindo as dicas da situação que a FTX, uma das três principais exchanges de criptomoedas, enfrenta atualmente.

Negri também mencionou que o uso de dados pessoais que essas empresas possuem seria abordado nesta reforma.

A Argentina fez recentemente parte de um estudo feito pela Global Financial Integrity, um think tank com sede em Washington DC, que conspirou que a regulamentação da criptomoeda na América Latina ainda era ineficaz na detecção e condenação de crimes relacionados à criptomoeda.

O que você pensa sobre as reformas propostas para as leis anti-lavagem de dinheiro na Argentina? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Sérgio Goschenko

Sergio é um jornalista criptomoeda que mora na Venezuela. Ele se descreve como atrasado no jogo, entrando na criptosfera quando o aumento de preços aconteceu em dezembro de 2017. Tendo uma formação em engenharia da computação, morando na Venezuela e sendo impactado pelo boom da criptomoeda em nível social, ele oferece um ponto de vista diferente sobre o sucesso da criptografia e como ela ajuda os que não têm acesso a bancos e os que não têm acesso a serviços.

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