A exchange de criptomoedas Binance supostamente processou quase US$ 346 milhões em transações criptográficas para a Bitzlato, a plataforma de negociação de moedas que foi encerrada em uma operação internacional de aplicação da lei. As autoridades dos EUA dizem que a maior plataforma de negociação do mundo para ativos digitais estava entre as principais contrapartes da Bitzlato, de propriedade russa.
Dados Blockchain indicam que a Binance movimentou mais de 20,000 BTC para Bitzlato desde 2018
A líder global no setor de negociação de criptomoedas, a Binance, supostamente transferiu criptomoedas no valor de quase US$ 346 milhões para a Bitzlato, com sede em Hong Kong, informou a Reuters citando dados da Chainalysis. A Bitzlato era uma bolsa pouco conhecida até que foi recentemente alvo do que as autoridades dos EUA descreveram como um “golpe significativo no ecossistema do crime criptográfico”.
Na semana passada, o Departamento de Justiça anunciou que o cofundador e acionista majoritário da Bitzlato, o cidadão russo Anatoly Legkodymov que mora na China, foi preso em Miami e acusado de operar uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que processou $ 700 milhões em fundos ilícitos.
Na quarta-feira, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) disse que a Binance era a única grande exchange de criptomoedas que transacionava com a Bitzlato e uma de suas principais contrapartes. Entre os outros estavam o mercado darknet Hydra, troca ponto a ponto (P2P) Localbitcoins e o golpe de investimento em criptografia finiko, a maior pirâmide financeira da Rússia nos últimos anos.
O Bitzlato registrado em Hong Kong, mais conhecido pelos usuários de língua russa, era uma “principal preocupação de lavagem de dinheiro” relacionada ao financiamento ilícito russo, de acordo com o FinCEN. A agência não revelou detalhes sobre a escala das transações dessas plataformas com a Bitzlato, mas disse que proibirá as instituições financeiras de transferir fundos para a bolsa sem especificar as entidades a que se referia.
De acordo com dados compilados pela empresa forense de blockchain Chainalysis e vistos pela Reuters, a Binance movimentou mais de 20,000 BTC para a Bitzlato, no valor de US$ 345.8 milhões à época das transações, entre maio de 2018 e seu encerramento. O Bitcoin por cerca de US$ 175 milhões foi transferido da Bitzlato para a Binance durante o período, tornando a Binance sua maior contraparte receptora, observou o relatório.
Maior exchange de criptomoedas diz que ajudou na investigação sobre Bitzlato
A Binance “forneceu assistência substancial” à aplicação da lei internacional para apoiar sua investigação sobre Bitzlato, disse um porta-voz da bolsa à agência de notícias por e-mail, recusando-se a fornecer mais detalhes sobre as negociações da gigante cripto com Bitzlato ou sua cooperação com as autoridades.
A Localbitcoins, sediada na Finlândia, disse que nunca teve “qualquer tipo de cooperação ou relacionamento” com a Bitzlato, embora admitindo que alguns comerciantes P2P em sua plataforma “também estariam negociando no mercado P2P da Bitzlato”, mas apontando que não houve transações entre as duas bolsas desde outubro de 2022.
A Reuters observou que não tem evidências de que as transações da Binance, Localbitcoins ou Finiko com a Bitzlato violaram quaisquer leis ou regulamentos. Também não foi possível estabelecer se as negociações da Binance com a Bitzlato estão sendo revisadas. Ao mesmo tempo, a ação liderada pelos EUA contra a Bitzlato ocorre quando o Departamento de Justiça investiga a Binance por possível lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Vários países europeus também estão envolvidos na investigação contra Bitzlato. O anúncio da semana passada revelou que as autoridades policiais francesas desmantelaram a infraestrutura digital da plataforma no país e apreenderam seu site. Na segunda-feira, a Europol informado que mais quatro integrantes da equipe da bolsa foram presos na Espanha e no Chipre.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/