- A Binance supostamente enviou mais de US$ 346 milhões em Bitcoin para a Bitzlato durante maio de 2018 até seu fechamento na semana passada.
- O fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso em 18 de janeiro por processar mais de US$ 700 milhões em fundos ilegais.
- A Binance é a única grande bolsa vinculada como uma das principais contrapartes comerciais da Bitzlato.
Saída criptomoeda câmbio Binance processou mais de US$ 346 milhões em Bitcoin para a Bitzlato, uma casa de câmbio digital com sede em Hong Kong que foi apreendida na semana passada devido a supostos laços com os mercados da dark net.
O fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso pelas autoridades americanas em 18 de janeiro e foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de operar uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que supostamente processou US$ 700 milhões em fundos ilegais.
O Departamento de Justiça afirmou que a Bitzlato fez verificações mínimas de antecedentes de seus clientes. A Binance foi uma das principais contrapartes comerciais da Bitzlato, recebendo uma quantidade significativa de Bitcoin entre maio de 2018 e setembro de 2022.
De acordo com o FinCEN, a Binance era a única grande exchange de criptomoedas entre os principais parceiros comerciais da Bitzlato. O FinCEN também informou que outras entidades que negociaram com Bitzlato foram o mercado darknet em russo Hydra, uma pequena bolsa chamada LocalBitcoins e um site de investimento em cripto chamado Finiko, que descreveu como um suposto esquema Ponzi cripto baseado na Rússia.
O FinCEN considera o Bitzlato uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” relacionada ao financiamento ilícito russo e proibirá a transmissão de fundos para o Bitzlato pelos EUA e outras instituições financeiras a partir de 1º de fevereiro.
Um representante da Binance afirmou que a empresa ofereceu assistência à aplicação da lei internacional e está comprometida em colaborar na investigação da Bitzlato. No entanto, eles não forneceram dados específicos sobre suas negociações com a Bitzlato.
De acordo com a Reuters, atualmente não há provas de que as transações entre Binance, LocalBitcoins e Finiko com Bitzlato, que o Departamento de Justiça rotulou como um “paraíso do crime”, tenham violado quaisquer regulamentos ou leis. No entanto, ex-funcionários do governo dos EUA declararam que o status proeminente da Binance como principal contraparte comercial pode atrair o escrutínio do Departamento de Justiça e do Tesouro dos EUA por sua conformidade com o Bitzlato.
Uma revisão de dados não divulgados anteriormente pela principal empresa de pesquisa de blockchain dos EUA Chainalysis afirmou que a Binance realizou 205,000 transações no valor de mais de 20,000 bitcoins, equivalentes a US$ 345.8 milhões no momento das transações, para Bitzlato entre maio de 2018 e o fechamento da plataforma na semana passada. Os dados também mostram que a Binance recebeu aproximadamente US$ 175 milhões em Bitcoin da Bitzlato, tornando-se a maior contraparte receptora da plataforma durante esse período.
Fonte: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/