Mais de US$ 17 milhões em restituição serão distribuídos entre os investidores no esquema de pirâmide Bitconnect sob ordem judicial nos Estados Unidos. O notório esquema de investimento em cripto enganou milhares de pessoas em todo o mundo.
Investidores da Bitconnect de dezenas de países receberão milhões de dólares americanos
Um total de mais de US$ 17 milhões em restituição será devolvido a cerca de 800 vítimas de mais de 40 países que perderam dinheiro para a Bitconnect, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quinta-feira, citando uma ordem emitida por um tribunal distrital federal em San Diego. O esquema de investimento criptográfico em grande escala defraudou milhares de investidores em todo o mundo.
A decisão ocorre depois que, em 16 de setembro de 2021, o principal promotor da Bitconnect nos Estados Unidos, Glenn Arcaro, de 44 anos, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ele admitiu comercializar a oferta inicial de moeda da Bitconnect e a troca de moeda digital como um investimento lucrativo com o objetivo de explorar o interesse do investidor em criptomoeda.
Arcaro e seus co-conspiradores enganaram os investidores sobre o “Programa de Empréstimos” da Bitconnect e suas supostas tecnologias proprietárias “Bitconnect Trading Bot” e “Volatility Software” que, como eles alegaram, poderiam gerar retornos garantidos sobre o dinheiro dos investidores usado para negociar em mercados de câmbio cripto .
“Na verdade, porém, a Bitconnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores da Bitconnect com dinheiro de investidores posteriores. Arcaro e seus co-conspiradores garantiram que até 15% do dinheiro investido na Bitconnect fosse diretamente para um fundo secreto para ser usado em benefício de seu proprietário e promotores”, explicou o DOJ.
Glenn Arcaro, morador de Los Angeles, foi condenado a 38 meses na prisão federal dos EUA em setembro de 2022. Ele admitiu ter ganho pelo menos US $ 24 milhões com o golpe. Na época, o DOJ apontou que todo esse dinheiro será reembolsado aos investidores ou confiscado ao governo. Em novembro do ano anterior, a Justiça havia oferecido para venda $ 56 milhões em ativos criptográficos apreendidos da Bitconnect.
O fundador da pirâmide criptográfica, o cidadão indiano Satish Kumbhani, foi indiciou em 25 de fevereiro de 2022 por seu papel fundamental na organização do esquema de fraude de $ 3.4 bilhões. Em agosto, a polícia na Índia lançado uma investigação sobre Bitconnect e uma busca por seu mentor. Se condenado nos EUA, ele enfrentaria no máximo 70 anos de prisão.
Você acha que os investidores da Bitconnect receberão uma compensação adicional por suas perdas no esquema Ponzi? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bitconnect-victims-to-receive-over-17-million-in-restitution-from-ponzi-scheme/